FORBES: ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ !!! ΠΩΣ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΓΚΟΣΝ ΓΛΙΤΩΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ !!!

Το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου, ο πλούσιος πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan, Κάρλος Γκοσν πραγματοποίησε μια τολμηρή απόδραση. Εν βρισκόταν σε κατ 'οίκον κράτηση στην Ιαπωνία, φέρεται να κρύφτηκε σε μια θήκη, που χρησιμοποιείται κανονικά για ηχητικό εξοπλισμό, και να διέφυγε μέσω ιδιωτικού αεροπλάνου με προορισμό τη Βηρυτό στο Λίβανο.

 Ο Γκοσν δεν είναι δισεκατομμυριούχος - η αξία του υπολογίζεται περίπου σε 100 εκατ. δολάρια - αλλά η βούλησή του για ελευθερία θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο μερικοί δισεκατομμυριούχοι και πρώην δισεκατομμυριούχοι έγιναν εγκληματίες, μετατράπηκαν σε φυγάδες και κυρίως κατάφεραν να τη γλυτώσουν.

Marc Rich

Υπόβαθρο: Γεννήθηκε στην Αντβέρπη και μεγάλωσε στη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη. Ο Rich αποχώρησε από το NYU για μια δουλειά στο τμήμα της εμπορικής εταιρείας Philipp Brothers, που ασχολούνταν με τη διαχείριση της αλληλογραφίας το 1954. Έφυγε 19 χρόνια αργότερα απογοητευμένος λόγω ενός απλήρωτου μπόνους ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων για να ξεκινήσει τη δική του εμπορική εταιρεία, την οποία, φυσικά, ονόμασε Marc Rich & Co. Πρωτοεμφανίστηκε στη λίστα του Forbes 400 το 1982, με την καθαρή περιουσία του να υπολογίζεται τότε σε περίπου 200 εκατ. δολάρια.

Η υπόθεση: Μετά την κρίση ομηρίας στο Ιράν, ο Rich ανέπτυξε ένα περίπλοκο σχέδιο που περιελάμβανε συναλλαγές πετρελαίου με τον Αγιατολάχ, παραβιάζοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης.

Η ζωή ως φυγάς: Ο Rich έφυγε από τη Νέα Υόρκη για την Ελβετία το 1983, το ίδιο έτος που ένας νέος ανερχόμενος εισαγγελέας στην πόλη της Νέας Υόρκης ονόματι Rudy Giuliani του απέδωσε περισσότερες από 60 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της υποκλοπής μέσω κοριών και αλληλογραφίας, της φοροδιαφυγής, του εκβιασμού και της παραβίασης του εμπάργκο στο Ιράν.

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ !!!

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής που εντάχθηκε στο νέο νόμο για τη διαμεσολάβηση

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η οποία εντάχθηκε και ψηφίστηκε στο Νόμο 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, καταργούνται οι περιορισμοί της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιακού απορρήτου κατά τις έρευνες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος (άρθρο 34 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η οποία δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής, με τη νέα διάταξη «εκλογικεύεται δικονομικώς η δυνατότητα πρόσβασης των εισαγγελικών λειτουργών κατά τον ίδιο δικονομικό τρόπο στα απόρρητα κάθε μορφής πλην του επαγγελματικού, στο πλαίσιο τόσο του άρθρου 19 όσο και του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος, τα οποία ρυθμίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών και την αρχή της αναλογικότητας.

Προϋπόθεση για την ισχύ της διάταξης αυτή, είναι αφενός να αποτυπώνεται στο περιεχόμενο του υλικού που προκύπτει από την εισαγγελική έρευνα η αντικειμενική υπόσταση του κακουργημάτων, π.χ. των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, του εκβιασμού ,κλπ. ».

Υπενθυμίζεται ότι με τον πρόσφατο νόμο 4637/2019 (άρθρο 14) επανήλθε η διάταξη για τη χρήση μη νομίμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων στα οικονομικά εγκλήματα.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ+ΘΥΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΕΡΑΣΕ Η Ν-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Πλέον η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α. , δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών !!!

Την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσώπων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» διευκολύνει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο.

Επίσης προβλέπεται ότι για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν, και έχουν ήδη συμπληρώσει το 18μηνο της δέσμευσης, υποχρεούνται ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, για κάθε υπόθεση, εάν θα παραταθεί ή όχι η δέσμευση.

Μάλιστα, προβλεπαι ότι αν οι δικαστικές αρχές, δεν αποφανθούν εντός τριμήνου, τότε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων καταργείται αυτοδικαίως!

Δηλαδή από τις χιλιάδες υποθέσεις που ήδη εκκρεμούν και ελέγχονται, αν δεν εξεταστούν και δεν αποφανθούν οι δικαστικές αρχές για παράταση του χρόνου της δέσμευσης, εντός τριμήνου από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής διάταξης (κάτι που θα γίνει εντός των προσεχών ημερών), τότε οι λογαριασμοί και οι θυρίδες αποδεσμεύονται.

Η διάταξη αυτή, «δένει τα χέρια» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς η διαλεύκανση των συγκεκριμένων υποθέσεων είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι απαιτείται έλεγχος και εξακρίβωση τραπεζικών καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων, από τράπεζες του εξωτερικού ακόμη και από χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», οι οποίες, είτε δεν δίνουν στοιχεία, είτε τα δίνουν με μεγάλη δυσκολία.

Τι είναι ξέπλυμα χρήματος

Μ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΣ SIEMENS !!!

Νομικές σκέψεις επί του σχεδίου νόμου του νέου Ποινικού Κώδικα


Του Μιχάλη Δημητρακόπουλου*


Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο η Βουλή θα ψηφίσει μετά από 70 περίπου έτη τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Σαν μαχόμενος δικηγόρος οφείλω να καταθέσω δημόσια – εν συντομία – την άποψη μου σε ορισμένα ζητήματα, που ρυθμίζει ο υπό κύρωση νέος Ποινικός Κώδικας.

1) Ο νέος Ποινικός Κώδικας είναι ένας σύγχρονος Ευρωπαϊκός νόμος, ο οποίος επιβάλλεται άμεσα να ψηφισθεί και να γίνει νομική πραγματικότητα.

2) Είναι ορθός ο περιορισμός του πλαισίου της ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια σε 5 έως 15 χρόνια στέρησης της προσωπικής ελευθερίας.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ "ΜΑΛΑΚΑ" ΟΣΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ !!!

ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ+ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ, ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ....
Μειώνεται η ποινή σε υποθέσεις δωροδοκίας(πλην πολιτικών προσώπων)την ώρα που συμπτωματικά ...υπάρχει δίκη μεγαλοεπιχειρηματία για ακριβώς αυτό το αδίκημα.Όσον αφορά τα θαλασσοδάνεια στα "μαλακά" οδεύουν τραπεζίτες και κόμματα.
Καταργούνται ο νόμος του 1950 περί καταχραστών του Δημοσίου, τα πταίσματα ως κατηγορία αξιόποινων πράξεων και το παράβολο για τις μηνύσεις.

Ριζικές αλλαγές, και ειδικά όσον αφορά στις υποθέσεις διαφθοράς και τα οικονομικά εγκλήματα επέρχονται με βάσει τα προβλεπόμενα από τον Νέο Ποινικό Κώδικα που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων “σπάνε” τα ισόβια που προβλέπονταν μέχρι τώρα για τραπεζικά στελέχη και ΝΠΙΔ σε υποθέσεις διαφθοράς και αντικαθίστανται με ποινές φυλάκισης και χρηματική ποινή, ενώ εν γένει τα αδικήματα που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα, όπως για παράδειγμα υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κ.α. αντιμετωπίζονται πλέον επιεικέστερα.

Ειδικότερα, βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, στις υποθέσεις διαφθοράς το Δημόσιο νοείται πλέον με τη στενή του έννοια, δηλαδή ΟΤΑ και οι Περιφέρειες. Με τον ορισμό αυτό τίθενται εκτός των επιβαρυντικών διατάξεων που προέβλεπαν ισόβια κάθειρξη για τράπεζες και ΝΠΙΔ άσχετα εάν έπαιρναν επιχορηγήσεις.

Όπως εξηγούν καθηγητές του ποινικού δικαίου, χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η υπόθεση που αφορά στα δάνεια των κομμάτων. Εκεί, τα τραπεζικά στελέχη που ελέγχονται για απιστία ή οι εκπρόσωποι των κομμάτων που ελέγχονται για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους, τότε θα είναι στην απλή της μορφή που τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση που η ζημιά υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ τότε επιβάλλεται κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή. Επίσης , προβλέφθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη της κακουργηματικής απιστίας και στον ιδιωτικό τομέα προς αποφυγή καταχρήσεων, κυρίως εκ μέρους οργάνων της διοίκησης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, στα “μαλακά’” πέφτουν όσοι κατηγορούνται για κλοπή, τοκογλυφία, απιστία, απάτη, διαρρήξεις και υπεξαίρεση. Τα αδικήματα αυτά μετατρέπονται σε πλημμελήματα, εφόσον δεν ασκείται βία, δεν θίγεται το Δημόσιο, ενώ ο δράστης μπορεί να αθωωθεί πλήρως αν αποκαταστήσει τη ζημιά μέχρι την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος ή αν «εξαναγκάστηκε» στην τέλεση της πράξης.

ΤΑ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ !!!

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΑ 4ΜΗΝΟ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Αν και θα γίνεται ανωνυμοποιημένα σίγουρα θα βοηθήσει να τρέξουν υποθέσεις που λιμνάζουν επί χρόνια...

Η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ανεξάρτητα από το πότε θα οριστεί, θα πρέπει μεταξύ άλλων να τρέξει και μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα.

Ένα από αυτά τα βασικά μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα έχει να κάνει με τη δημιουργία βάσης στατιστικών στοιχείων για την πορεία εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν στη δίωξη κακουργημάτων διαφθοράς, οικονομικού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, οι θεσμοί έθεσαν το ζήτημα στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά την τρίτη μεταμνημονιακή αποστολή τους στην Ελλάδα που ολοκληρώθηκε στις 8 Mαΐου.

Αν και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου έχει εκδώσει σχετικές εγκυκλίους ήδη εδώ και δέκα μήνες, ζητώντας την προσκόμιση των στοιχείων από τα δικαστήρια σε τακτική βάση, το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η διαδικασία παραμένει άγνωστο.

Κατά κάποιες πηγές το θέμα το τρέχει η Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Αναστασία Ξεπαπαδέα, κατά κάποιες άλλες είναι ζήτημα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΜΕΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ 70 ΧΡΟΝΙΑ
Το σπάσιμο των ισοβίων περιλαμβάνει και μεγαλοκαταχραστές του δημοσίου που δικάζονται !!!

Καταργείται για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια ο πολυσυζητημένος νόμος περί καταχραστών του δημοσίου ( 1608 του 50) με τον οποίο τα τελευταία χρόνια δικάστηκαν και καταδικάστηκαν πολλοί κατηγορούμενοι ακόμα και σε ισόβια, ποινή η οποία καταργείται και δεν προβλέπεται πλέον.

Με τις νέες ρυθμίσεις όσοι καταχρώνται δημόσιο χρήμα θα τιμωρούνται με ποινές κάθειρξης ως 15 χρόνια, ενώ για τα αδικήματά τους θα υπάρχει ειδική παραγραφή 20ετίας.

Η νομοθετική μεταβολή που ανακοινώθηκε σήμερα από τον υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου στο πλαίσιο ευρύτατων αλλαγών για τον νέο Ποινικό Κώδικα, είχε επισημανθεί από χρόνια τόσο από την νομική κοινότητα όσο και από έγκριτους δικαστικούς και στοχεύει, όπως είπε και ο υπουργός Δικαιοσύνης στον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας.

Με τις νέες διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, τονίστηκε ότι η κατάργηση του ειδικού νόμου περί καταχραστών, δεν σηματοδοτεί στο εξής ευνοϊκή μεταχείριση για όσους καταχρώνται το δημόσιο χρήμα.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις:

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σύμφωνα με νομικές πηγές, όπως μεταδίδει το capital.gr, η "χαλάρωση" των ποινών για τα οικονομικά εγκλήματα θα βοηθήσει το....οικονομικό και επενδυτικό κλίμα !!!!!

Κατάργηση των ισοβίων για τους καταχραστές του Δημοσίου;


Σπάσιμο των ισοβίων για τους καταχραστές του δημοσίου, αλλά και για σειρά άλλων οικονομικών αδικημάτων προτείνει σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μεταστροφή την οποία προτείνουν εδώ και χρόνια οι περισσότεροι δικαστικοί, πανεπιστημιακοί και δικηγορικοί θεσμικοί παράγοντες καθώς αποτελεί παγκόσμια τάση η ανωτέρα των ποινών να επιβάλλεται μόνον για αδικήματα ανθρωποκτονίας, ληστείες μετά φόνου και βαριές περιπτώσεις ναρκωτικών με την έννοια ότι αυτές στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: ΑΚΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ !!!

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ
Οι 5.000 φάκελοι με εισαγγελικές παραγγελίες και ο κίνδυνος οι καθυστερήσεις να οδηγήσουν σε παραγραφές κρίσιμων υποθέσεων στο τέλος του χρόνου.

Το «ΣΔΟΕ» των οικονομικών εισαγγελέων θα έπρεπε, με βάση τον νόμο 4512/2018, να λειτουργεί πλήρως από την 1η Μαρτίου 2018. Εξι μήνες έχουν περάσει και μέχρι σήμερα το νέο Σώμα παραμένει στα χαρτιά, με αποτέλεσμα μεγάλες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος να κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του χρόνου.

Στα αζήτητα βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου 5.000 φάκελοι με εισαγγελικές παραγγελίες. Οι φάκελοι αυτοί στάλθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενόψει της σύστασης της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία, όμως, δεν έχει ακόμα συσταθεί. Μάλιστα μεγάλος αριθμός των υποθέσεων αυτών κατέληξε στον 13ο όροφο του κτιρίου της ΓΑΔΑ, στην Οικονομική Αστυνομία. Κανείς δεν τις έχει αγγίξει αφού είναι αδύνατον να ελεγχθούν από τους τέσσερις υπαλλήλους της υπηρεσίας. Ο χρόνος όμως τρέχει.