ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ: ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ !!!

 

Τι αποκαλύπτει το dikastikoreportaz.gr

Πολυσέλιδη καταγγελία-φωτιά “καίει” πασίγνωστο εφοπλιστή ο οποίος φέρεται ως ο πρωταγωνιστής μιας ιδιαίτερα δυσώδους ιστορίας που περιέχει παράνομη διακίνηση κεφαλαίων, φοροαποφυγή αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη καταγγελία κατατέθηκε προσφάτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και στην Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με αυτά τα οποία καταγράφονται στο πολυσέλιδο έγγραφο το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του dikastikoreportaz.gr, ο εν λόγω εφοπλιστής διατηρεί “μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων στην χώρα μας, δίχως όμως να έχει εμφανή σχέση με όλα αυτά…”. Σημειώνεται, δε, ότι παρόλο που η μόνιμη κατοικία του είναι στα νότια προάστια εκείνος καταβάλλει προσπάθειες να εμφανίζεται ως φορολογικός κάτοικος Μονακό, Ντουμπάϊ, κλπ.

Περιουσιακά στοιχεία

Στην καταγγελία ξετυλίγεται ένα πραγματικό απίστευτο γαϊτανάκι απόπειρας απόκρυψης ύλης αλλά και περιουσιακών στοιχείων από το εν λόγω πρόσωπο. Αναφέρεται ότι ο εφοπλιστής είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης τριών ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα τη Βούλα αλλά και 14 ακινήτων μεγάλης αξίας τα οποία εμφανίζονται να ανήκουν στην κυριότητα των εταιρειών ή άλλων παρένθετων προσώπων. “…Τα εν λόγω ακίνητα τα έχει αποκτήσει από το 2007 και εντεύθεν και η αληθής αξία αγοράς ανέρχεται σε 16.517.000 ευρώ…Με προφανή σκοπό να αποκρύψει την πραγματική του ιδιότητα ως κύριος των ακινήτων και συνακόλουθα να μην έχει τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις ως φυσικό πρόσωπο, είχε αρχικώς κατανείμει τα ακίνητα σε ελληνικές εταιρείες που λειτουργούν με τη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (και είναι αντίστοιχα κύριες 8 εκ των ακινήτων) και αφετέρου σε έξι κυπριακές που διατηρούν αντίστοιχα υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Όλες ανεξαιρέτως οι εταιρείες είχαν έδρα αρχικά εκεί όπου στεγάζονταν οι ναυτιλιακές εταιρείες, είτε γραφεία ιδιοκτησίας του εφοπλιστή…”. Στην ίδια καταγγελία αναφέρεται ότι το εν λόγω πρόσωπο προσπάθησε μέσω μιας δικηγόρου και ενός συνεργάτη του να αλλάξει “αναδρομικά το ποιος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης της κυπριακής εταιρείας και ειδικότερα να αλλάξουν αναδρομικά τους μετόχους με σχετικές αποφάσεις κυπριακών δικαστηρίων…”.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ: ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ !!!

 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ: ΘΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

 

Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος θα διώκονται οι οφειλέτες της εφορίας, όπως και οι εμπλεκόμενοι σε φοροδιαφυγή, εφόσον τα ποσά των παραβάσεων, υπερβαίνουν κάποια όρια.

Καθώς οι μεγαλοοφειλέτες καταφέρνουν και ξεφεύγουν από τα αναγκαστικά μέτρα της ΑΑΔΕ, εκτός από τη διαπόμπευση, προβλέπεται και η δίωξή τους «μαύρο χρήμα», καθώς οι υποθέσεις τους, θα αποστέλλονται από τις φορολογικές αρχές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:Χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ.

Χρέη που έχουν προέλθει από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, καθώς και χρέη σε ρύθμιση και σε αναστολή, με την εξαίρεση των χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές, καθώς και εκείνα που προέρχονται από τα φορολογικά αδικήματα, μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ: ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ !!!

 

Οι διαδοχικές αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης, καθώς πλέον πωλείται πάνω από τα 2,40 ευρώ το λίτρο και στην Αθήνα, επαναφέρει το θέμα των ανατιμήσεων αλλά και τον πρατηρίων που φέρονται να πωλούν και κάτω του κόστους. «Κάτι δεν πάει καλά στα πρατήρια που πουλάνε 2.19 την βενζίνη. Εγώ δεν θα πέρναγα ούτε απ' έξω. Την αγοράζουμε με 2,21» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος των βενζινοπωλών Μαρία Ζάγκα ανοίγοντας παράλληλα την κουβέντα για το ξέπλυμα χρήματος μέσα από τα βενζινάδικα.

Φιλοξενούμενη στον ΣΚΑΪ η κ. Ζάγκα έκανε αναφορά στα πρατήρια που ρισκάρουν να δεχθούν πρόστιμο, ωστόσο η κουβέντα πήγε ακόμη πιο πέρα. «Είναι κοινό μυστικό πως η βενζίνη από αγαθό έχει γίνει είδος πολυτελείας. Οι φόροι ανεβάζουν την τιμή και πρέπει να μπει ένα μέτρο» ανέφερε αρχικά για να προχωρήσει σε καταγγελίες τόσο απειλές από κυκλώματα!

«Ξέρω την καθημερινότητα των βενζινοπωλών. Δεν ξέρω και δεν θέλω να ξέρω αυτών που έχουν μπει στα πρατήρια και έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πρατηρίων που ξεπλένουν χρήματα. Αυτοί θέλουν μόνο να ξεπλύνουν» είπε για να ακολουθήσει ο διάλογος με τον παρουσιαστή της εκπομπής:

- Δεν τους ξέρετε;
- Θέλετε όταν βγω να με χτυπήσει αυτοκίνητο; Τους ξέρουν όλοι.
- Αυτό που λέτε είναι μαφία.
- Βέβαια, τι άλλο είναι...

5 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

 

Από το radar.gr

Έχουμε γράψει για τις δουλειές με φούντες που έχουν προκύψει στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος όπου τα καρφώματα δίνουν και παίρνουν και οι καταγγελίες, βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη, ανώνυμες και επώνυμες, διαδεχόμενες η μία την άλλη.

Καθώς η ιστορία των ανώνυμων κυρίως καταγγελιών αποτελεί τη νέα μόδα ξεκαθαρίσματος επιχειρηματικών λογαριασμών όπου ο κάθε μεγαλόσχημος μέσω τρίτων προσώπων προχωρεί σε καταγγελίες για ξέπλυμα εναντίον του κάθε ανταγωνιστή του ή προσώπου με το οποίο έχει διάφορες πάσης φύσης!

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αποκαλύψει το Radar.gr το τελευταίο διάστημα βγήκαν από το συρτάρι της Επιτροπής για το ξέπλυμα όπου ήταν θαμμένες επί Σύριζα, 2 υποθέσεις που αφορούν πρώτον την δράση ομογενούς επιχειρηματία από την Βενεζουέλα, του οποίου ερευνάται μεταξύ άλλων ύποπτη κίνηση κεφαλαίων από Βενεζουέλα προς Μαϊάμι και από τις ΗΠΑ προς την Ζυρίχη!

Καθώς και η σχέση του μέσω συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού, με την Κύπρο.

Καθώς επίσης και περίεργη και ύποπτη δανειοδότηση στις ΗΠΑ, χωρίς εξασφαλίσεις, που εκ πρώτης θεωρείται από τις Αρχές ως εικονική!

Πέραν των αθρόων αγορών πολυτελών ακινήτων στις οποίες έχει προβεί σε Αθήνα, Κεφαλάρι, Φάληρο, Μύκονο και αλλού περιλαμβάνοντας ξενοδοχεία, βίλες, γραφεία!

Στην υπόθεση αυτή φέρεται να έχουν εμπλακεί πολλοί και διάφοροι, νταραβεριτζήδες και επικοινωνιολόγοι με παρεμβάσεις και επιρροές…

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ "ΚΑΥΤΕΣ" ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ !!!

 

Τι μεταδίδει το radar.gr

Τετάρτη σήμερα και συνεδριάζει η Ολομέλεια της Επιτροπής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπό τον κ. Χ. Βουρλιώτη, έναν εξαίρετο και ικανό δικαστικό που χειρίζεται την ώρα τούτη πλείστες όσες υποθέσεις, κρίσιμες και σημαντικές.

Στο τραπέζι των συζητήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής που ελέγχει και διερευνά περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μπαίνουν σήμερα μείζονος σημασίας εκκρεμή ζητήματα που αφορούν μεγαλοεφοπλιστές, μεγαλοδικηγόρους, ύποπτες σχέσεις με Αίγυπτο, άρματα μάχης και ακίνητα, Ρώσους και φιλορώσους, αλλά και Βενεζουελάνους και μυστηριώδεις Άραβες που εισάγουν περιέργως «νόμιμα» κρατικά λεφτά από χώρα της Μέσης Ανατολής! Απ’ όλα έχει ο μπαξές … Για να δούμε τι πρόοδος θα υπάρξει και σε ποιες υποθέσεις!

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Τι θα γίνει επιτέλους με τις εκκρεμείς υποθέσεις της Prodea καθώς και πρώην μεγαλοεργολάβου και πρώην μεγαλοτραπεζίτη;

Και μια που τόφερε η κουβέντα για ελέγχους και εκκρεμείς υποθέσεις, διερωτώμαι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ποτέ άραγε θα βγάλει από το συρτάρι, όπου παραμένουν επί μακρόν σκονισμένες (ενόψει και της παραγραφής;) τόσο η υπόθεση του πρώην μεγαλοεργολάβου (ο οποίος κάτι κονόμησε από το deal Βαρδινογιάννη – Μπακοκαυμενάκηδων), ο οποίος κατηγορείται για χειραγώγηση και κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης, πουλώντας μετοχές πριν την αύξηση κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί και εκκρεμούσε να ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2020, αλλά και επωνύμου και προβεβλημένου πρώην μεγαλοτραπεζίτη που κατηγορείται επίσης για χειραγώγηση της μετοχής κατά την αύξηση κεφαλαίου του 2015!

Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ !!!

 

ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ !!!

 

(ΒΙΝΤΕΟ) ΒΟΜΒΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ CBS: Η "ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ" ΖΕΛΕΝΣΚΙ, Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, Η "ΕΞΕΓΕΡΣΗ" ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ Η CIA KAI ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΗΓΕΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ !!!

 

Μία άλλη οπτική για τη ρωσο-oυκρανική κρίση έδωσε η διάσημη πολεμική ανταποκρίτρια του CBS Λάρα Λόγκαν κατά την διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή America’s Voice

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Λάρα Λόγκαν, και πολεμική ανταποκρίτρια και πρώην ρεπόρτερ του CBS News , επέστρεψε με μερικά σχόλια-αποκαλύψεις «φωτιά» για την Ουκρανία!

Η Λόγκαν εμφανίστηκε στην εκπομπή America’s Voice AM και κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι είναι «μαριονέτα» της Δύσης και χαρακτήρισε πολλές από τις ειδήσεις από την Ουκρανία «παραπληροφόρηση» και μάλιστα «επικής κλίμακας». Η Λόγκαν η οποία έγινε περισσότερο γνωστή από την περιπέτειά της στην πλατεία Ταχριρ του Καίρου το 2011 όταν με κίνδυνο της ζωής της περικυκλωμένη από 500 και πλέον μουσουλμάνους μετέδιδε τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» στην Αίγυπτο, μίλησε για τα πάντα, από τα τεκταινόμενα στα πεδία των μαχών και τα ναζιστικά τάγματα εφόδου μέχρι τις οικονομικές δοσοληψίες Αμερικανών πολιτικών με το Κίεβο, και τον ίδιο τον Ζελένσκι.

«Καλύπτω πολέμους για 35 χρόνια. Δεν πιστεύω καθόλου αυτά που λέγονται. Είμαστε μέσα σε ένα αφήγημα όπου ο Πούτιν είναι η πηγή όλου του κακού και πρέπει να αγαπάμε την Ουκρανία και δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε αυτά τα δύο (...) Κάτι που θυμίζει το αντίστοιχο ότι ή είσαι με τους λευκούς ρατσιστές ή με το Δημοκρατικό κόμμα και ότι λέει»

Η δημοσιογράφος αποδομεί επίσης τις πληροφορίες των Δυτικών ότι οι Ρώσοι χάνουν στα πεδία των μαχών και οτι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» όπως τη βάφτισε η Μόσχα δεν εξελίσσεται όπως περίμενε το Κρεμλίνο.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΠΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ !!!

 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, Η ΤτΕ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

 

Αίσθηση προκάλεσε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Radar.gr σχετικά με τα περίεργα και ύποπτα εμβάσματα σε συνεταιριστική τράπεζα της Βορείου Ελλάδος από επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων σε Ρουμανία και Βουλγαρία, τα οποία φέρεται να εντόπισε η Τράπεζα της Ελλάδος που σήμανε συναγερμό και προκάλεσε εξελίξεις!

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω πρόσωπα και πράγματα, η υπόθεση στην οποία παρενέβη ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΤτΕ αφορά την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και μάλιστα οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος για πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διά μέσω των σχετικών εμβασμάτων, πιθανόν να συνδέεται και με την παραίτηση στις αρχές Δεκεμβρίου 2021 του Προέδρου στην Συνεταιριστική Σερρών, κυρίου Αλεξάνδρου Χατζηδημητρίου, πρώην βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου με το «Ποτάμι»!

Μολονότι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο κ. Χατζηδημητρίου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω του μείζονος σημασίας ζητήματος από τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα, το γεγονός αυτό δεν επιβεβαιώνεται επισήμως!

Το γεγονός πάντως είναι πως σε συνέχεια των σχετικών αποκαλύψεων του Radar.gr, του θέματος της Πανσερραϊκής συνεταιριστικής τράπεζας απασχολεί αρμοδίως μετά την ΤτΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον έλεγχο για πιθανή νομιμοποίηση χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω Βαλκανίων και ειδικότερα διά μέσω της δραστηριοποίησης σε Βουλγαρία και Ρουμανία εμπεριέχονται «επώνυμοι» επιχειρηματίες, «παλιοί γνωστοί» στην πιάτσα, που εμπλέκονται σε ασαφείς business στις εν λόγω χώρες των Βαλκανίων!

FINANCIAL TIMES: ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ !!!

 

Daniel Thomas, Laura Hughes, George Hammond, 

Stephen Morris και Kate Beioley, Λονδίνο


Ο αριθμός 5 της Belgrave Square, ένα αρχοντικό με γυψομάρμαρο και στοά με πυλώνες, αποτελεί μια από τις πλέον διακεκριμένες διευθύνσεις του Λονδίνου. Έχει θέα στους καταπράσινους κήπους και στέκει ανάμεσα σε σημαντικές πρεσβείες και ιδιωτικές κατοικίες.

Ήταν κάποτε το σπίτι του Sir Henry "Chips" Channon, ενός γεννημένου στις ΗΠΑ συντηρητικού βουλευτή του οποίου τα ημερολόγια δημοσιεύτηκαν στη δεκαετία του 1960 και υπήρξαν πηγή σκανδάλου για τη βρετανική υψηλή κοινωνία. Το 2003, το ακίνητο Belgravia, που αγοράστηκε για 25 εκατομμύρια λίρες, έγινε σύμβολο μιας νέας εποχής σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία εκλεκτής ακίνητης περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αγοράστηκε για τα μέλη της οικογένειας του Όλεγκ Ντεριπάσκα, ενός Ρώσου ολιγάρχη -ένα πρώιμο σημάδι της πλημμύρας του ρωσικού πλούτου στο «Λόντονγκραντ», όπως σύντομα ονομάστηκε η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένας άλλος εξέχων ολιγάρχης που επένδυσε στο Λονδίνο την ίδια χρονιά ήταν ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι. Πριν λίγες μέρες, καθώς η πίεση στους Ρώσους μεγιστάνες μετά την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία αυξήθηκε, ο Αμπράμοβιτς έβαλε πωλητήριο στην Τσέλσι.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το Λονδίνο έγινε ένας από τους προτιμώμενους -αν όχι ο αγαπημένος- επενδυτικός προορισμός για τους Ρώσους ολιγάρχες, καθώς και βασικό οικονομικό κέντρο για τις ρωσικές εταιρείες, έχοντας σταθερά την ενθάρρυνση βρετανικών κυβερνήσεων με διάφορες πολιτικές αποχρώσεις.

Ωστόσο επικριτές αποκάλεσαν όλο αυτό «πλυντήριο του Λονδίνου»: Αναφέρονταν σε ένα σύστημα που επέτρεψε σε δισεκατομμύρια λίρες -μερικές από τις οποίες αποκτήθηκαν με παράνομα ή αμφισβητήσιμα μέσα- να απομακρυνθούν από τη ρωσική οικονομία και να μετατραπούν σε περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΖΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80.000.000€ !!!

 

Μαθαίνω ότι σφίγγει ο κλοιός των Αρχών γύρω από γνωστό και επώνυμο «στοιχηματζή», που εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων στο να παίζει «πολιτικά παιχνίδια» και να εμπλέκεται σε πλείστες όσες πολιτικοοικονομικές και επιχειρηματικές καταστάσεις.

Έγκυρες πηγές με πληροφορούν ότι οι φάκελοι του, με τους οποίους ασχολήθηκαν αρκετά στο παρελθόν οι αρμόδιες Αρχές, ανασύρθηκαν και έχουν γίνει φύλλο και φτερό, βγάζοντας στην επιφάνεια πλήθος φορολογικών ποινικών αδικημάτων και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν για φορολογικές – μαϊμουδιές μαμούθ, καθώς και πολλές άλλες ύποπτες ενέργειες, οι οποίες πλέον βρίσκονται δραστικά στο στόχαστρο των φορολογικών Αρχών, του ΚΕΦΟΜΕΠ, καθώς και της Αρχής για το ξέπλυμα, η οποία εξετάζει μεταξύ άλλων και ένα ζήτημα που προέκυψε με το σπάσιμο των capital controls διά μέσω εφοπλιστή ο οποίος είχε εμπλακεί πρωταγωνιστικά σε τραπεζικό σκάνδαλο!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ !!!

 

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) ανακοίνωσε επισήμως πλέον την έναρξης λειτουργίας της πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο κόμβος αυτός, με το όνομα EuReCA, όχι μόνο θα εντοπίζει εγκαίρως και θα ελέγχει ύποπτες συναλλαγές, αλλά ελέγχει και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών και αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταστολή του ξεπλύματος χρήματος. Συγκεκριμένα, όλοι οι συνδεδεμένοι οργανισμοί, στην πραγματικότητα πρέπει να αναφέρουν τα πάντα και όλες τις πληροφορίες εντοπισμού κάθε περίπτωσης που αποτελεί:

α) ένδειξη ξεπλύματος.

β) πιθανή ένδειξη για ξέπλυμα.

γ) αδυναμία ενός συστήματος που εντοπίστηκε από τον EuReCA ή από κάποιον άλλον οργανισμό ή αρχή σχετικά με τη συμμόρφωση και τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος.

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ 1.000.000€ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ !!!

 

Με ποινές φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο έως και 1 εκατ. ευρώ απειλούνται μεσίτες, λογιστές, συμβολαιογράφοι, και έμποροι έργων τέχνης. Οι παραπάνω τσουχτερές ποινές επιβάλλονται στην περίπτωση που εμπλακούν σε «περίεργες συναλλαγές» και δεν ενημερώσουν την Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τα υπόχρεα πρόσωπα τα οποία , όπως αυτά περιγράφονται στον νόμο για την αποφυγή νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος μπορούν να γλιτώσουν τα υπέρογκα πρόστιμα εφόσον σε διάστημα έξι μηνών προχωρήσουν σε διορθωτικά μέτρα μετά την ενημέρωση τους από τη φορολογική διοίκηση. Εφόσον λοιπόν, διορθώσουν ή αποκαλύψουν στοιχεία του ελεγχόμενου στο διάστημα των έξι μηνών τα πρόστιμα αίρονται.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση τονίζεται ότι τα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Ν.4557/2018, επιβάλλεται με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτές, εντός τακτού χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παρούσα σε περίοδο έξι μηνών από την παραλαβή της Απόφασης λήψης διορθωτικών μέτρων, για τα εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα, είτε μία σειρά από κυρώσεις. Οι κυρώσεις αφορούν σε ε ποινές φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο έως και 1 εκατ. ευρώ.

Τα υπόχρεα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται από το νόμο είναι

ΠΟΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ;;;

 

Ο ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΟΝ "ΚΑΡΦΩΣΕ" ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

 

Ο Δουζόγλου και η μυστική επιστολή στην Αρχή για το ξέπλυμα

Από το mononews.gr


Την ώρα που κάποιοι επαναφέρουν στη δημοσιότητα τον επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα Θεόδωρο Δουζόγλου, εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκρίθηκαν κάποιες εργασίες στο ξενοδοχείο Πεντελικό, που έχει αγοράσει προ 5ετίας αλλά παραμένει ερμητικά κλειστό, στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπάρχει έντονη κινητοποίηση.

Στα χέρια της η επιτροπή ΥΠΟ τον έμπειρο εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που ερευνά τα χρήματα που έφερε επί ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δουζόγλου στην Ελλάδα, υπάρχει μια επιστολή τράπεζας εκ των 4 συστημικών.

Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του τραπεζικού ιδρύματος έστειλε στην Αρχή, ως όφειλε, μια αναφορά ύποπτων συναλλαγών 36 σελίδων με πλήθος επισημάνσεων για τον κ. Δουζόγλου, την οικογένεια του και τους συνεργάτες του.

Στην αναφορά , που είναι σε γνώση του mononews.gr, μεταξύ άλλων αναφερόταν πως:

«στους λογαριασμούς των εταιρειών συμφερόντων της οικογενείας Δουζόγλου έχουν εισρεύσει καθ’ όλη την διάρκεια της σχέσης τους με την τράπεζα κεφάλαια σημαντικού ύψους, άνω των €50.000.000, από τράπεζες του εξωτερικού τα οποία επενδύονται σε ακίνητα κυρίως μέσω πλειστηριασμών, ενώ η προέλευση αυτών δεν μπορεί να γίνει σαφής».

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ 5ΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ !!!

 

Χρήστος Σταϊκούρας: Ο υπουργός οικονομικών, με νόμο παραγράφει τους υπεύθυνους όλων των χρηματιστηριακών αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος με συντόμευση του χρόνου παραγραφής τους στα 5 πέντε χρόνια από τα 10 που είναι μέχρι σήμερα.

Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα διάταξης που έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για το οποίο ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια διαβούλευση και παίρνει τον δρόμο προς τη Βουλή.

Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για κάποιους λόγους που μόνον ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος γνωρίζουν, θέλουν να μειωθεί ο χρόνος παραγραφής των χρηματιστηριακών αδικημάτων στην πενταετία, με προτεινόμενη διάταξη που προκαλεί έντονες αντιδράσεις ακόμη και από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία υπέβαλε παρατηρήσεις στη διαβούλευση και καλεί το υπουργείο να αναδιατυπώσει τη διάταξη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ατιμωρησία κακουργημάτων, για τα οποία έγινε μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου της Folli Follie.

Το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου που φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρει ότι «οι παραβάσεις της νομοθεσίας, που ισχύει για την κεφαλαιαγορά και η σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή κυρώσεων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή».

Η προτεινόμενη ρύθμιση, όπως επισημαίνουν στη διαβούλευση οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε ατιμωρησία, καθώς είναι γνωστό ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης και κατά κανόνα οι έρευνές της για χρηματιστηριακά αδικήματα έχουν μακρά διάρκεια, κάτι που σημαίνει ότι η συντόμευση του χρόνου παραγραφής πιθανόν να αφήσει ατιμώρητους τελικά παραβάτες που μπορεί να βαρύνονται με σοβαρές κατηγορίες.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων, «η πρόβλεψη παραγραφής μετά την παρέλευση 5ετίας από την διάπραξη της παράβασης, μας βρίσκει απολύτως αντίθετους, αφού η φύση των εποπτευόμενων αντικειμένων σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Κ. θα οδηγήσει στην ατιμωρησία και συνακόλουθη υποβάθμιση του εποπτικού έργου και της διεθνούς αξιολόγησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».

ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΩΞΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

 

Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2021, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών του δημοσίου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και το αντίστροφο.

Από τα στοιχεία της Αρχής και της ΑΑΔΕ προκύπτει πως είναι εκατοντάδες και οι μηνυτήριες αναφορές που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος εναντίον όσων φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή για το ξέπλυμα 392 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, οι οποίοι θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από αυτούς οι 386 φορολογούμενοι (ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα) κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε ολόκληρο το 2020 οι αντίστοιχες υποθέσεις ήταν μόλις 214 και φέτος στο δεκάμηνο έφτασαν σε 384, σημειώνοντας ήδη αύξηση κατά 79,4%, χωρίς να έχει κλείσει το δωδεκάμηνο.

Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές ανήλθε σε 566,5 εκατ. ευρώ.

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 2 ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ !!!

 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φορολογικών αρχών και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχουν περιέλθει 2 μεγαλοπαράγοντες της επιχειρηματικής ζωής του τόπου, οι οποίοι θεωρούνται επώνυμοι και προβεβλημένοι στον τομέα δραστηριοποίησης τους και όχι μόνο!

Πρόκειται για το άνοιγμα των «φακέλων» δύο διαφορετικών υποθέσεων, μία για τον καθένα, που έλκουν την αναφορά τους στο παρελθόν και σχετίζονται με ζητήματα φορολογικά, ενδεχομένως συμβάσεις με το δημόσιο και συναλλαγές «τρίτου τύπου» που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και ερευνώνται διεξοδικά!

Η πρώτη περίπτωση αφορά επιχειρηματική υπόθεση που βρίσκεται στο ξέπλυμα και ελέγχεται εξονυχιστικά, καθώς έχουν ανοίξει λογαριασμοί, διερευνώνται τραπεζικές και άλλες συναλλαγές, ενώ έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες, μετά από σχετικές καταγγελίες που υπήρξαν, επώνυμες και ανώνυμες.

Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται συνθέτη, σχετίζεται με γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν, επί προηγούμενων κυβερνήσεων και η ανάδειξη της στην δημοσιότητα, αν φυσικά μέσα από την έρευνα προκύψουν ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία, θα προκαλέσει θόρυβο.