Ο Δουζόγλου και η μυστική επιστολή στην Αρχή για το ξέπλυμα
Από το mononews.gr
Την ώρα που κάποιοι επαναφέρουν στη δημοσιότητα τον επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα Θεόδωρο Δουζόγλου, εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκρίθηκαν κάποιες εργασίες στο ξενοδοχείο Πεντελικό, που έχει αγοράσει προ 5ετίας αλλά παραμένει ερμητικά κλειστό, στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπάρχει έντονη κινητοποίηση.
Στα χέρια της η επιτροπή ΥΠΟ τον έμπειρο εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που ερευνά τα χρήματα που έφερε επί ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δουζόγλου στην Ελλάδα, υπάρχει μια επιστολή τράπεζας εκ των 4 συστημικών.
Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του τραπεζικού ιδρύματος έστειλε στην Αρχή, ως όφειλε, μια αναφορά ύποπτων συναλλαγών 36 σελίδων με πλήθος επισημάνσεων για τον κ. Δουζόγλου, την οικογένεια του και τους συνεργάτες του.
Στην αναφορά , που είναι σε γνώση του mononews.gr, μεταξύ άλλων αναφερόταν πως:
«στους λογαριασμούς των εταιρειών συμφερόντων της οικογενείας Δουζόγλου έχουν εισρεύσει καθ’ όλη την διάρκεια της σχέσης τους με την τράπεζα κεφάλαια σημαντικού ύψους, άνω των €50.000.000, από τράπεζες του εξωτερικού τα οποία επενδύονται σε ακίνητα κυρίως μέσω πλειστηριασμών, ενώ η προέλευση αυτών δεν μπορεί να γίνει σαφής».
Την ώρα που κάποιοι επαναφέρουν στη δημοσιότητα τον επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα Θεόδωρο Δουζόγλου, εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκρίθηκαν κάποιες εργασίες στο ξενοδοχείο Πεντελικό, που έχει αγοράσει προ 5ετίας αλλά παραμένει ερμητικά κλειστό, στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπάρχει έντονη κινητοποίηση.
Στα χέρια της η επιτροπή ΥΠΟ τον έμπειρο εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που ερευνά τα χρήματα που έφερε επί ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δουζόγλου στην Ελλάδα, υπάρχει μια επιστολή τράπεζας εκ των 4 συστημικών.
Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του τραπεζικού ιδρύματος έστειλε στην Αρχή, ως όφειλε, μια αναφορά ύποπτων συναλλαγών 36 σελίδων με πλήθος επισημάνσεων για τον κ. Δουζόγλου, την οικογένεια του και τους συνεργάτες του.
Στην αναφορά , που είναι σε γνώση του mononews.gr, μεταξύ άλλων αναφερόταν πως:
«στους λογαριασμούς των εταιρειών συμφερόντων της οικογενείας Δουζόγλου έχουν εισρεύσει καθ’ όλη την διάρκεια της σχέσης τους με την τράπεζα κεφάλαια σημαντικού ύψους, άνω των €50.000.000, από τράπεζες του εξωτερικού τα οποία επενδύονται σε ακίνητα κυρίως μέσω πλειστηριασμών, ενώ η προέλευση αυτών δεν μπορεί να γίνει σαφής».
