ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΥΡΙΔΩΝ+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!

Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου πρέπει να επανεξεταστούν από τις δικαστικές αρχές πάνω από 1.000 υποθέσεις μαύρου χρήματος για να συνεχιστεί όπου απαιτείται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κάτι που όμως είναι πρακτικά πολύ δύσκολο...

λεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ των οποίων είναι και οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο της Novartis.

Η απελευθέρωση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων είναι αποτέλεσμα της χαριστικής διάταξης που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο, με την οποία τίθενται ασφυκτικοί χρονικοί περιορισμοί στις δικαστικές αρχές για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Συγκεκριμένα ο Νόμος 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» προβλέπει ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις νέες υποθέσεις ήτοι για όσες εκκινούν οι διωκτικές διαδικασίες από τις 18 Νοεμβρίου 2019 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νόμου 4637/2019).

ΣΚΑΝΔΑΛΟ SIEMENS: ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΟΤΕ !!!

Tα υπό δέσμευση και κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία των 22 καταδικασθέντων για την υπόθεση της σύμβασης 8002 μεταξύ ΟΤΕ και Siemens, ζήτησε ο Οργανισμός από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ο ΟΤΕ, που παρίσταται ως Πολιτική Αγωγή στην δίκη, υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο προκειμένου να του αποδοθούν όσα περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα, έχουν δεσμευθεί ή κατασχεθεί από καταδικασθέντες για την υπόθεση της σύμβασης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέπτυξαν οι συνήγοροι του ΟΤΕ, ο οργανισμός δικαιούται να διεκδικήσει αποκατάσταση για βλάβη που υπέστη, καθώς για τους καταδικασθέντες δεν εκδόθηκε αθωωτική απόφαση σε ότι αφορά την δωροδοκία αλλά απόφαση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής του αδικήματος.

Κατά την θέση του ΟΤΕ, δικαιολογείται χρηματική αποκατάσταση για βλάβη από ενέργειες πρώην στελεχών του και άλλων, εφόσον το δικαστήριο δέχθηκε ουσιαστικά πως η δωροδοκία διαπράχθηκε πλην όμως έχει παραγραφεί λόγω πλημμεληματικής μορφής που έλαβε με το νέο Ποινικό Κώδικα.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ+ΘΥΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΕΡΑΣΕ Η Ν-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Πλέον η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α. , δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών !!!

Την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσώπων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» διευκολύνει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο.

Επίσης προβλέπεται ότι για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν, και έχουν ήδη συμπληρώσει το 18μηνο της δέσμευσης, υποχρεούνται ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, για κάθε υπόθεση, εάν θα παραταθεί ή όχι η δέσμευση.

Μάλιστα, προβλεπαι ότι αν οι δικαστικές αρχές, δεν αποφανθούν εντός τριμήνου, τότε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων καταργείται αυτοδικαίως!

Δηλαδή από τις χιλιάδες υποθέσεις που ήδη εκκρεμούν και ελέγχονται, αν δεν εξεταστούν και δεν αποφανθούν οι δικαστικές αρχές για παράταση του χρόνου της δέσμευσης, εντός τριμήνου από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής διάταξης (κάτι που θα γίνει εντός των προσεχών ημερών), τότε οι λογαριασμοί και οι θυρίδες αποδεσμεύονται.

Η διάταξη αυτή, «δένει τα χέρια» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς η διαλεύκανση των συγκεκριμένων υποθέσεων είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι απαιτείται έλεγχος και εξακρίβωση τραπεζικών καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων, από τράπεζες του εξωτερικού ακόμη και από χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», οι οποίες, είτε δεν δίνουν στοιχεία, είτε τα δίνουν με μεγάλη δυσκολία.

Τι είναι ξέπλυμα χρήματος

FAZ: ΤΑ ΜΙΣΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000€ ΣΕ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ, ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ
13 από τους 25 μέλη του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν πάνω από 100.000 ευρώ σε καταθετικούς λογαριασμούς σε τράπεζα που βρίσκεται υπό την εποπτεία τους.

13 από τους 25 κορυφαίους τραπεζικούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ σε τράπεζες, οι οποίες εποπτεύονται από την ΕΚΤ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων.

Για να αποκαλυφθούν και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, οι ανώτεροι κεντρικοί τραπεζικοί έπρεπε να εμφανίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα στοιχεία των 25 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δείχνουν ότι οι μισοί από αυτούς διαθέτουν σχετικά υψηλό επίπεδο ρευστότητας. 13 μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, έχουν πάνω από 100.000 ευρώ σε καταθετικούς λογαριασμούς σε τράπεζα που βρίσκεται υπό την εποπτεία της ΕΚΤ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τον κ. Ντράγκι, λογαριασμούς με περισσότερες από 100.000 ευρώ έχουν επίσης, ο Μπενουά Κερέ, ο Ιβ Μερς και ο επικεφαλής οικονομολόγος Πέτερ Πράετ. Αυτό προκύπτει από το σύνολο των 82 σελίδων εγγράφων όλων των συμβούλων της ΕΚΤ, τα οποία δημοσίευσε πρόσφατα η ίδια στην ιστοσελίδα της (αν και αρκετά καλά κρυμμένη). Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γενς Βάιντμαν, δεν έχει τόσο υψηλές καταθέσεις, έχει όμως ο Γάλλος Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ο Έλληνας Γιάννης Στουρνάρας, ο Κύπριος Κωνσταντίνος Ηροδότου όπως επίσης και ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας, Ιγνάσιο Βίσκο. Το όριο των 100.000 ευρώ είναι σημαντικό, διότι οι καταθέσεις προστατεύονται από το νόμο μόνο μέχρι αυτό το όριο – πέραν τούτου οι καταθέσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εξυγίανσης μιας τράπεζας για την κάλυψη απωλειών.

ΔΙΑΔΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 140 ΧΩΡΕΣ !!!

ΜΕ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ
Το πόθεν έσχες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι στο εξωτερικό, αρκεί να τα έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση.

Αυτό ξεκαθαρίζεται με εγκύκλιο οδηγιών που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, η κάλυψη της δαπάνης δύναται να πραγματοποιηθεί (στο σύνολο ή μέρος αυτής) και με εισοδήματα ή άλλα ποσά αλλοδαπής προέλευσης (π.χ. πώληση ακινήτων στο εξωτερικό, μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του άρθρου 44 του ν.4141/2013, μερίσματα μετόχων ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975, τίμημα πώλησης ακινήτου στην αλλοδαπή), τα οποία πρέπει να έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς όμως να απαιτείται να έχει γίνει και η εισαγωγή τους στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο της ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής:

"Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1076/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4172/2013, ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ !!!

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ως μέρος της περιουσίας του Δημοσίου θα αξιοποιούνται πλέον δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, που έχουν περιέλθει στο κράτος από δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΣΔΟΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ !!!

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπει τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα αναλάβει να καθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Να σημειωθεί πως ήδη από πέρυσι με το ν. 4478/2017 η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του υπουργείου Οικονομικών, και ειδικότερα το Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η σχετική διάταξη του ν. 4478/2017 προέβλεπε πως το Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών του ΣΔΟΕ θα έχει ως αρμοδιότητα «τη διαχείριση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτών για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ενόψει πιθανής δήμευσης». Στην ίδια διάταξη ξεκαθαριζόταν πως «η αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών, όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της οικονομικής τους αξίας».

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ !!!

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΟΡΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 864 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην περίπτωση που μία εκ των δύο πλευρών δεν προσέλθει στο Ειρηνοδικείο για να δώσει όρκο για τα περιουσιακά της στοιχεία, τότε ο Ειρηνοδίκης υποχρεούται να εκδώσει ένταλμα κράτησης.

Χειροπέδες στον Δημήτρη Μαρινόπουλο

Ραγδαίες εξελίξεις προέκυψαν στη διαμάχη της οικογένειας Μαρινόπουλου με τον Θεόδωρο Καρυπίδη, γνωστό ιδιοκτήτη αλυσίδας σουπερμάρκετ στη βόρεια Ελλάδα. Στο Ειρηνοδίκειο όπου εκδικαζόταν η υπόθεση της αντιδικίας των δύο πλευρών, ο Δημήτρης Μαρινόπουλος του Λεωνίδα δεν προσήλθε για να δώσει όρκο για τα περιουσιακά του στοιχεία, με αποτέλεσμα ο Ειρηνοδίκης να διατάξει την άμεση σύλληψή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 864 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην περίπτωση που μία εκ των δύο πλευρών δεν προσέλθει στο Ειρηνοδικείο για να δώσει όρκο για τα περιουσιακά της στοιχεία, τότε ο Ειρηνοδίκης υποχρεούται να εκδώσει ένταλμα κράτησης. Όπερ και εγένετο.

Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για τα διαδικαστικά.

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ: ΤΟ ΚΕΑΟ ΑΠΟΚΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ !!!

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΓΡΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Πρόσβαση σε τράπεζες, χρηματιστηριακές, συμβολαιογραφικά γραφεία και όπου αλλού μπορεί να «κρύβεται» χρήμα ή περιουσιακά στοιχεία αποκτά το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών !!!

Διάταξη-βόμβα του εργασιακού νομοσχεδίου προβλέπει ότι το ΚΕΑΟ θα έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχουν μέχρι σήμερα οι εφορίες. Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για τον έλεγχο της εισπραξιμότητας και προκειμένου να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεών των ασφαλιστικών οργανισμών έναντι των οφειλετών είναι αναγκαία η λήψη πληροφοριών που βρίσκονται στη διάθεση τρίτων φορέων και υπηρεσιών.

Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι «με δεδομένο ότι η είσπραξη των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ο λόγος που επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 υπέρ της φορολογικής διοίκησης ισχύει και για τις ασφαλιστικές οφειλές που εισπράττονται από το ΚΕΑΟ.