ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ INSIDER TRADING ΣΤΙΣ ΗΠΑ...ΧΑΛΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ !!!

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΔΩ:

• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/10/goldman-sachs-2-golden-boys.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/10/blog-post_27.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/10/insider-trading.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/11/blog-post_36.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/11/bloomberg-26000000-insider-trading.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/12/insider-trading-100000000.html

Από το protothema.gr

Το γλυκό αεράκι που φυσούσε την Τρίτη το μεσημέρι στον Πάνορμο, χάιδευε τα γκρίζα μαλλιά του κυρίου που μιλούσε στο κινητό του, τον οποίο κάποιοι γνωστοί του Έλληνες αναγνώρισαν όταν πλησίασε να τους χαιρετήσει.

Δυόμιση μήνες πριν συμπληρωθούν δυο χρόνια από την ημέρα που ξέσπασε το σκάνδαλο εσωτερικής χειραγώγησης των μετόχων της φαρμακευτικής εταιρίας Ariad-τον Οκτώβριο του 2019-ο «εξαφανισμένος» κυριολεκτικά Γιώργος Νίκος εμφανίστηκε στην πολύβουη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας έφτασε στο νησί την περασμένη Κυριακή με θαλαμηγό στην οποία επέβαιναν και οχτώ φίλοι του, προκειμένου να χαλαρώσει μακριά από το κλεινόν άστυ.

Παρότι είχε κλείσει την Δευτέρα να κάνει μπάνιο και να γευματίσει το απόγευμα στο Καλό Λιβάδι δεν εμφανίστηκε ποτέ, τουλάχιστον μέχρι αργά το απόγευμα μαζί με την παρέα του.

Το έπραξε την επόμενη μέρα όταν πέρασε την είσοδο του Principote στον Πάνορμο γύρω στις μια το μεσημέρι, ενδεδυμένος με μαγιό και λευκό πουκάμισο, μιλώντας συχνά στο κινητό του τηλέφωνο.

ΗΠΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ INSIDER TRADING ΣΤΟ DARK WEB !!!

 

Της Δανάης Μαραγκουδάκη - capital.gr

Για παράνομη πώληση εμπιστευτικών πληροφοριών εισηγμένων εταιρειών μέσω του dark web και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ένας Έλληνας υπήκοος από την αμερικάνικη δικαιοσύνη. Ο 30χρονος Απόστολος Τροβιάς, γνωστός στο dark web και σε άλλες κρυπτογραφημένες υπηρεσίες ως "The Bull" συνελήφθη στο Περού.

Την Παρασκευή 9 Ιουλίου, η Αμερικάνικη Κεφαλαιαγορά (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άσκησαν δίωξη κατά του Απόστολου Τρόβια, κατηγορώντας τον ότι μέσω φόρουμ στο dark web εντόπιζε ανθρώπους που αγόραζαν ή πουλούσαν εμπιστευτικές πληροφορίες ενώ παράλληλα κρύβονταν πίσω από λογισμικά ανωνυμοποίησης δεδομένων και πληρωμές μέσω bitcoin.

Στο dark web υπήρχαν και υπάρχουν ιστοσελίδες όπως το AlphaBay, το Dream Market ή το Nightmare Market, μέσω των οποίων ο Τροβιάς φέρεται να προσέφερε και πουλούσε πληροφορίες για μετοχές.

Ωστόσο, όπως περιγράφει η SEC, στους πελάτες του συγκαταλέγονταν τουλάχιστον ένας πράκτορας της IRS, δηλαδή της αμερικάνικης Εφορίας, όπως κι ένας πράκτορας του FBI. Και οι δύο κρατικοί υπάλληλοι προσπαθούσαν να ξεσκεπάσουν τη χρηματιστηριακή απάτη.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ INSIDER TRADING ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΕΒΓΑΛΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100.000.000$ !!!

Η Εισαγγελία του Νότιου Τομέα της Νέας Υόρκης , η περιφέρεια δηλαδή που ανήκει το χρηματιστήριο (Wall Street) της μητρόπολης των ΗΠΑ, είναι πλέον ξεκάθαρη: Οι επιχειρηματίες και οι τραπεζίτες που εκμεταλλεύτηκαν την εσωτερική πληροφόρηση κέρδισαν πολλά λεφτά αγοράζοντας και πουλώντας πάνω απο 30 μετοχές σε διάστημα 7 ετών. Το ποσό εκτιμάται απο τις αρχές των ΗΠΑ , οτι υπερβαίνει τα 100 εκατ. δολάρια.

Στο κύκλωμα του insider trading η εισαγγελία υποστηρίζει οτι έχουν εμπλακεί τουλάχιστον 16 άτομα μεταξύ των οποίων και 3 Έλληνες: οι Γιώργος Νίκας, Τηλέμαχος Λαβίδας και Στηβ Μακρής.

Εικάζεται ότι υπάρχει ακόμα και ενας τέταρτος Ελληνας ο οποίος είναι εφοπλιστής. Οσον αφορά τον Μακρή οι εισαγγελείς δεν του έχουν απαγγείλει κατηγορίες.

Τι λένε οι εισαγγελείς
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι από το 2013 έως το 2015 ο Τηλέμαχος Λαβίδας γιος του Θανάση Λαβίδα, έδωσε πληροφορίες για την φαρμακευτική εταιρία Ariad στο Νίκα, ο οποίος με τη σειρά του τις αποκάλυψε στον γαλλοελβετό trader Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί και τουλάχιστον άλλους 16 ανθρώπους.

Ο Ντεμάν, φίλος του Νίκα, έμενε στην Ελβετία αλλά ερχόταν συχνά στην Αθήνα και στη Μύκονο ξοδεύοντας πολλά λεφτά.

Νίκας, Ντεμάν και ένας έλληνας εφοπλιστής (το όνομα του οποίου είναι σε γνώση του mononews.gr) με αδυναμία στις ωραίες γυναίκες ήταν συχνά θαμώνες σε γνωστά μαγαζιά της Αθήνας και της Μυκόνου.

ΟΙ ΗΠΑ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΙΔΑ !!!

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ - ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Είπαμε, οι ΗΠΑ δεν είναι Ελλάδα...
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:

BLOOMBERG: Ο Τ.ΛΑΒΙΔΑΣ ΔΙΝΕΙ 26.000.000$ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ INSIDER TRADING !!!

Δεν αποφυλακίζεται ο Τηλέμαχος Λαβίδας, καθώς απερρίφθη από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η αίτηση να βγει με εγγύηση από τη φυλακή και να μείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του (κατηγορείται για την υπόθεση insider trading) τον προσεχή Ιανουάριο του 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Jonathan R. Streeter (της νoμικής φίρμας Dechert LLP) που εστάλη στο mononews, δυστυχώς η δικαστής δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κ. Λαβίδα που εκδικάστηκε προ ολίγων ωρών. Έτσι ο νεαρός επιχειρηματίας θα παραμείνει προφυλακισμένος στις ομοσπονδιακές φυλακές του Μανχάταν.

«Στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τους δημόσιους κατηγόρους της Νέας Υόρκης, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας προχώρησε σε κατάθεση νέας αίτησης για εγγύηση στη βάση ότι τα δεδομένα που αφορούν την υπόθεσή του έχουν αλλάξει σημαντικά» αναφέρει το δικηγορικό γραφείο.

Όπως αναφέρει ο κ. Streeter, «από τα στοιχεία που παρουσίασαν οι Δημόσιοι Κατήγοροι, κατέστη σαφές ότι το αποδεικτικό υλικό στην υπόθεση εναντίον του είναι αδύναμο, Συγκεκριμένα, δεν παρουσιάστηκε κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας γραπτής, ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής ή άλλης μορφής μεταξύ του κ. Τηλέμαχου Λαβίδα και οποιουδήποτε άλλου προσώπου όπου να προκύπτει ότι ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας έλαβε ή παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο.

Επιπλέον, οι Δημόσιοι Κατήγοροι δεν εμφανίζουν μάρτυρα που να καταθέτει πως ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες, συμμετείχε σε παράνομο κύκλωμα ή αποκόμισε οφέλη.

Η αίτηση εγγύησης εξετάστηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019 και απερρίφθη για λόγους που δεν είχαν σχέση με την ουσία της υπόθεσης, παρόλα αυτά ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, ο οποίος εξ αρχής έχει αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του, έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ και είναι πεπεισμένος ότι θα καταρρίψει πολύ σύντομα τις αβάσιμες κατηγορίες εναντίον του.

Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας θα συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα που μόλις ξεκίνησε και θα αποδείξει την αθωότητά του» καταλήγει η ανακοίνωση.

BLOOMBERG: Ο Τ.ΛΑΒΙΔΑΣ ΔΙΝΕΙ 26.000.000$ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ INSIDER TRADING !!!

ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Την ίδια ώρα ο Γιώργος Νίκας ακόμη αναζητείται...

Το ποσό των 23,6 εκατ. ευρώ (25,98 εκατ. δολάρια) φέρεται να προσέφερε, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τηλέμαχος Λαβίδας, γιος του Θανάση Λαβίδα της Lavipharm, ως εγγύηση για να αποφυλακιστεί από τις αμερικανικές φυλακές, όπου παραμένει, περιμένοντας τη δίκη του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λαβίδας εμπλέκεται, μαζί με τον Γιώργο Νίκα, στο σκάνδαλο insider trading που συνδέεται με άνθρωπο – κλειδί της Goldman Sachs.

Στο κατηγορητήριο τονίζεται ότι ο Γιώργος Νίκας, μαζί με τον Τηλέμαχο Λαβίδα, συνωμότησαν για να υφαρπάξουν εμπιστευτικές πληροφορίες για την Ariad Pharmaceyticals Inc. από τον πατέρα του Τηλέμαχου που ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μέχρι το 2016.

«Ο Τηλέμαχος Λαβίδας είναι ένας από τους έξι ανθρώπους που κατηγορούνται για το κύκλωμα το οποίο, σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, απέφερε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» τονίζει το Bloomberg, υπενθυμίζοντας ότι ο πατέρας του, Θανάσης Λαβίδας, ήταν στο παρελθόν στο ΔΣ της Ariad.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΒΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΡΦΩΣΕ ΝΙΚΑ & ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ !!!

Τι γράφει το protothema.gr :

Ξημερώματα Σαββάτου και στις «Χάντρες» στο Θησείο εισέρχονται οι τελευταίοι ξενύχτηδες. Είναι χειμώνας του 1997 και στο πρώτο κεντρικό τραπέζι του μαγαζιού κάθεται μια μεγάλη παρέα που διασκεδάζει με τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου και της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Ξεχωρίζουν ο Γιώργος Νίκας, ο εφοπλιστής Κρίτωνας Λεντούδης, ο Κώστας Πηλαδάκης, ένα μπουκέτο νεαρών καλλονών και ένας γοητευτικός άνδρας που είναι ήδη γνωστός στους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας ως ο «Μαρκ». Πρόκειται για τον Ελβετό Μαρκ Ντεμάν που έχει κάνει την Ελλάδα κάτι σαν δεύτερο σπίτι του, αφού έρχεται χειμώνα - καλοκαίρι και γίνεται πολύ γρήγορα κολλητός με γνωστούς Αθηναίους και Αθηναίες. Οι νύχτες του στα πιο in στέκια της πρωτεύουσας θα γράψουν τη δική τους ιστορία, όπως και τα μυκονιάτικα γλέντια του, στα οποία ξοδεύει αφειδώς αρχικά χιλιάδες δραχμές και κατόπιν χιλιάδες ευρώ.

Είκοσι δύο χρόνια μετά από εκείνο το βράδυ στο Θησείο, ο Μαρκ Ντεμάν φέρεται να είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg, ο άνθρωπος που «έδωσε» τους Ελληνες φίλους του στο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου. Είχε προηγηθεί τον περασμένο χρόνο η δική του σύλληψη στη Σερβία μετά από ένταλμα των αμερικανικών Αρχών και ο προσωρινός εγκλεισμός του σε φυλακή εκεί, πριν εκδοθεί στις ΗΠΑ. Εκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί και το όνομά του απουσιάζει από τη δικογραφία του σκανδάλου, στο οποίο εμπλέκονται ο Γιώργος Νίκας και ο Τηλέμαχος Λαβίδας.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νίκα