Αν ήταν άνθρωπος, θα ήταν πολυ-ισοβίτης !!!
Η Deutsche Bank τακτοποίησε νομική εκκρεμότητα από έρευνα της εισαγγελίας στη Φρανκφούρτη σχετικά με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος.
Η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει το ποσό των €7,01 εκατ., όπως μεταδίδει το Bloomberg, ενώ οι εισαγγελείς σε έρευνα που πραγματοποίησαν, επιβεβαίωσαν 701 περιπτώσεις ύποπτης δραστηριότητας.
Ο συμβιβασμός έρχεται σε λιγότερο από τρεις μήνες αφότου αξιωματούχοι της εισαγγελίας εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, για να μάθουν εάν η τράπεζα καθυστέρησε να υποβάλει αναφορά ύποπτης δραστηριότητας σε μια υπόθεση πριν από αρκετά χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται πως η τράπεζα είχε διεκπεραιώσει πληρωμές που σχετίζονται με την ευρύτερη οικογένεια του Σύρου προέδρου Bashar Al-Assad.
Η αστυνομία εισέβαλε ξανά στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στα τέλη Μαΐου, για να ερευνήσει τον επενδυτικό της βραχίονα DWS καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της DWS Asoka Woehrmann παραιτήθηκε λίγο μετά την επιδρομή.
πηγη
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου