ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FCA
Πρόστιμο 204.000.000 δολαρίων επιβλήθηκε στην Deutsche Bank, λόγω της εμπλοκής της σε μία σειρά περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα !!!
Συγκεκριμένα, οι βρετανικές τραπεζικές αρχές (FCA) κατηγόρησαν σήμερα τη γερμανική τράπεζα πως έθεσε σε κίνδυνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, την περίοδο μεταξύ του 2012 και του 2015.
Σύμφωνα με την FCA, η Deutsche Bank απέτυχε να εφαρμόσει ενιαίους και καθολικούς κανόνες για την αποφυγή περιπτώσεων ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, επιτρέποντας ως εκ τούτου τη μεταφορά 6 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία σε υπεράκτιες εταιρείες, μέσω «εικονικών συναλλαγών».
Σημειώνεται ότι στη γερμανική τράπεζα έχει επιβληθεί πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων και από τις εποπτικές αρχές της Νέας Υόρκης, για παρεμφερείς «εικονικές συναλλαγές», συνολικού ύψους 10 δισ. δολαρίων.
Πρόστιμο 204.000.000 δολαρίων επιβλήθηκε στην Deutsche Bank, λόγω της εμπλοκής της σε μία σειρά περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα !!!
Πάνω από 600.000.000 δολάρια συνολικά στοίχισαν στους Γερμανούς τα ρώσικα mirror trades !!!
Σύμφωνα με την FCA, η Deutsche Bank απέτυχε να εφαρμόσει ενιαίους και καθολικούς κανόνες για την αποφυγή περιπτώσεων ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, επιτρέποντας ως εκ τούτου τη μεταφορά 6 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία σε υπεράκτιες εταιρείες, μέσω «εικονικών συναλλαγών».
Σημειώνεται ότι στη γερμανική τράπεζα έχει επιβληθεί πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων και από τις εποπτικές αρχές της Νέας Υόρκης, για παρεμφερείς «εικονικές συναλλαγές», συνολικού ύψους 10 δισ. δολαρίων.
πηγη: naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου