Όταν εκδημοκρατίστηκε η Αλβανία , το πρώτο πράγμα που έκαναν οι διορισμένοι πολιτικοί ...ήταν να στήσουν επίσημς τραπεζικές «πυραμίδες» μέσω των οποίων λήστεψαν κι εξαφάνισαν τις οικονομίες των Αλβανών.
Στην Ουκρανία ο κολλητός και συνέταιρος του Zelensky που λεγόταν Igor Kolomoyskyi ,διέθετε μία τράπεζα που λεγόταν PrivatBank. Αφού εξαφάνισε 5,5 δισεκατομμύρια από τις καταθέσεις των πολιτών με μεταφορές σε offshore , παρέα με τον Zelesnky όπως και με δάνεια χωρίς εγγυήσεις (Θαλασσοδάνεια) ... ...για να «σωθεί»το Τραπεζικό Σύστημα ... το 2018 ... την κρατικοποίησαν. Μετά εκλέχθηκε ο Zelensky κι έκλεισαν όλες οι ανοιχτές υποθέσεις οριστικά.
Ότι έγινε και στην Ελλάδα με την Proton Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κλπ κλπ. Εξαφάνιση των μετρητών ... και κρατικοποίηση.
Και κάπως έτσι φόρτωσαν και στους Ουκρανούς τα 5,5 δισεκατομμύρια που είχαν τσεπώσει οι κολλητοί του Kolomοyskyi.
Παρά το ότι ήταν γνωστός απατεώνας τον διόρισαν και κυβερνήτη επαρχίας στην Ουκρανία κι αφού μετέφερε τις καταθέσεις των Ουκρανών στο εξωτερικό ... τώρα ζει ευτυχισμένος στην Ελβετία... τη χώρα της νομιμότητας, του Δικαίου που αγωνιά για την Ουκρανία ... ενώ δεν την πειράζει που οι οικονομίες των Ουκρανών έκαναν φτερά και βρέθηκαν στις Ελβετικές Τράπεζες σε λογαριασμούς απατεώνων.
Ούτε τους Βρετανούς ενόχλησε που ο Zelensky μετέφερε δεκάδες μαύρα εκατομμύρια στην Αγγλία για να αγοράσει πολυτελείς οικίες. Η νομιμότητα αφορά εμάς , τους καστανάδες , τους περιπτεράδες ... όχι τους «ήρωες πολέμου» σαν τον Zelensky.
Ακολουθεί μία περίληψη ενός ελεγκτικού οργάνου.
>>>Η εταιρία Kroll επιβεβαιώνει: πριν από την εθνικοποίηση, η PrivatBank υποβλήθηκε σε μεγάλης κλίμακας και συντονισμένη απάτη, η οποία οδήγησε σε απώλεια τουλάχιστον 5,5 δισεκατομμυρίων USD
16 Ιανουαρίου 2018
Δελτίο Τύπου
Τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης έρευνας από την εταιρεία Kroll παρουσιάστηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας. Η έρευνα εντόπισε ότι η PrivatBank υποβλήθηκε σε μεγάλης κλίμακας και συντονισμένη απάτη κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μιας δεκαετίας που έληξε τον Δεκέμβριο του 2016, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Τράπεζα να υποστεί ζημία τουλάχιστον 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:
1. Εξόρυξη κεφαλαίων . Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα έσοδα από τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων και για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επιχειρήσεων εντός και εκτός της Ουκρανίας προς όφελος των πρώην μετόχων και των θυγατρικών τους.
2. Συγκάλυψη της προέλευσης των κεφαλαίων . Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη της προέλευσης και του προορισμού των δανειακών κεφαλαίων κατέδειξαν τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μεγάλης κλίμακας . Ο όγκος και ο χρόνος των συναλλαγών μέσα σε λίγα λεπτά μεταξύ τους και χωρίς δηλωμένη σχέση μεταξύ της οντότητας που αποπληρώνει το δάνειο και του αρχικού δανειολήπτη και της εκτεταμένης χρήσης εταιρειών οχημάτων ειδικού σκοπού (SPV) που εδρεύουν σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες, κατέδειξε ενδείξεις συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικής φύσης του οικονομικού σκοπού από τους ρυθμιστικούς και άλλους ενδιαφερόμενους προς όφελος των πρώην μετόχων και των θυγατρικών τους.
3. Τράπεζα εντός της τράπεζας . Κεντρικό στοιχείο για τη συντονισμένη χειραγώγηση του χαρτοφυλακίου δανείων και την άντληση οφέλους ήταν μια σκιώδης τραπεζική δομή εντός της PrivatBank . Η μυστική δομή επεξεργαζόταν και διευκόλυνε τη διακίνηση των εσόδων από εκατοντάδες δάνεια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε μέρη που είχαν σχέση με τους πρώην μετόχους και τις θυγατρικές τους. Αυτή η σκιώδης τραπεζική δομή χρησιμοποίησε εκατοντάδες υπαλλήλους που ήταν ενσωματωμένοι στην τράπεζα.
4. Δομή και διαχείριση των δανείων . Η σκιώδης τράπεζα διαχειριζόταν το χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων με συνδεδεμένα μέρη. Εξέδιδε νέα δάνεια, που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων σε υφιστάμενα δάνεια συνδεδεμένων μερών (Σχέδιο Ανακύκλωσης) και ήταν ο αρχιτέκτονας των μηχανισμών ροής κεφαλαίων για να συγκαλύψει την προέλευση και τον προορισμό των κεφαλαίων δανείου, παρουσιάζοντας μια πρόσοψη ενός συνηθισμένου πελάτη. τράπεζα . Η Τράπεζα προσέλκυσε κεφάλαια από ιδιώτες και εμπορικούς καταθέτες από την Ουκρανία και άλλες χώρες, γεγονός που διευκόλυνε το Σχέδιο Ανακύκλωσης Δανείων .
Αυτή η μακροπρόθεσμη απόκρυψη μιας τόσο μεγάλης έκθεσης σε συνδεδεμένα μέρη απαιτούσε από την PrivatBank να κάνει επανειλημμένες ψευδείς δηλώσεις για την οικονομική της θέση . Αυτή η παραποίηση θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί μόνο μέσω πολλαπλών περιπτώσεων τραπεζικής απάτης και ψευδούς λογιστικής από την πρώην διοίκηση της τράπεζας.
5. Ισολογισμός . Πριν από την κρατικοποίηση τον Δεκέμβριο του 2016, περισσότερο από το 95 τοις εκατό του εταιρικού δανεισμού είχαν σχέση με πρώην μετόχους και τις θυγατρικές τους. Προς το τέλος του 2016, το 75% του χαρτοφυλακίου δανείων ενοποιήθηκε σε δάνεια προς 36 δανειολήπτες που είχαν σχέση με τους πρώην μετόχους και τις θυγατρικές τους. Τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια παραμένουν ληξιπρόθεσμα και απλήρωτα, με αποτέλεσμα την ζημία για την Τράπεζα τουλάχιστον 5,5 δισ. USD.
5. Ισολογισμός . Πριν από την κρατικοποίηση τον Δεκέμβριο του 2016, περισσότερο από το 95 τοις εκατό του εταιρικού δανεισμού είχαν σχέση με πρώην μετόχους και τις θυγατρικές τους. Προς το τέλος του 2016, το 75% του χαρτοφυλακίου δανείων ενοποιήθηκε σε δάνεια προς 36 δανειολήπτες που είχαν σχέση με τους πρώην μετόχους και τις θυγατρικές τους. Τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια παραμένουν ληξιπρόθεσμα και απλήρωτα, με αποτέλεσμα την ζημία για την Τράπεζα τουλάχιστον 5,5 δισ. USD.
Τα αποτελέσματα της έρευνας Kroll επιβεβαιώνουν προηγούμενα συμπεράσματα της Εθνικής Τράπεζας.
Η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να μοιραστεί τα αποτελέσματα των ερευνών με τις αρχές επιβολής του νόμου.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω αυτού του συνδέσμου
.
Περαιτέρω πληροφορίες
Περαιτέρω πληροφορίες
Η έρευνα από τον Kroll είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις της Ουκρανίας προς το ΔΝΤ, όπως ορίζεται στο Μνημόνιο, «να διενεργήσει ιατροδικαστικό έλεγχο των εργασιών της PrivatBank για να εντοπίσει εάν έλαβαν χώρα παράνομες ενέργειες ή κακές τραπεζικές πρακτικές πριν από την εθνικοποίηση της τράπεζας<<<
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου