Αναλυτικότερα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 16 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 12,7 εκατ. ευρώ.
Συγχρόνως η Αρχή, απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 64 άτομα, τα οποία εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Πρόκειται για αύξηση των κρουσμάτων μαύρου χρήματος, καθώς στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, Μάρτιος – Μάιος 2020, είχαν εντοπιστεί 14 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, στις οποίες είχαν εμπλοκή 40 άτομα, για τα οποία ζητήθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Συνολικά, από τις αρχές του 2020, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 43 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, ενώ έστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις για 164 άτομα.
Σημειώνεται πως το 2019 είχε παραπέμψει στους εισαγγελείς 81 υποθέσεις και απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό, αναζητώντας τραπεζικούς λογαριασμούς 370 ατόμων. Το 2018 οι υποθέσεις ήταν 100 και τα άτομα για τα οποία ζητήθηκαν πληροφορίες από το εξωτερικό ήταν 247.
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου