Ένα νέο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην Ιταλία για λογαριασμό της Μαφίας, φέρνει στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας ξανά διεθνείς τραπεζικούς ομίλους. Οι ιταλικές Αρχές ερευνούν τον Ρομπέρτο Ρεκορντάλε, επιχειρηματία στον χώρο της τεχνολογίας, που φέρεται ότι είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από μια σειρά σκοτεινών δοσοληψιών διάφορων νονών της ιταλικής Μαφίας που χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ταυτότητες και ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα χρήματος.
Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας που δημοσίευσε η διεθνής ερευνητική κοινοπραξία ICIJ, που έφερε στη δημοσιότητα τα Panama Papers και, πρόσφατα, τα FinCEN Files, οι συνεργάτες του Ρεκορντάλε φέρονται να διερευνούσαν πώς θα μπορούσαν να διακινήσουν «βρώμικο» χρήμα μέσα από τα καταστήματα των Barclays και HSBC σε Λονδίνο και Χονγκ Κονγκ. Οι δυο τράπεζες που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής εξαιτίας των αποκαλύψεων των FinCEN Files, που έδειξαν ότι ανέχονταν τη διακίνηση κονδυλίων από ύποπτα πρόσωπα, έχουν δηλώσει πως είναι δεσμευμένες να καταπολεμήσουν το οικονομικό έγκλημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής αστυνομίας, ο Ρεκορντάλε εμπλέκεται σε δραστηριότητες που έχουν συνδεθεί με έρευνες για την ομάδα του οργανωμένου συνδικάτου του εγκλήματος Ndrangheta. Όπως καταγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε σε ξένους πελάτες που δεν αναγνωρίζονται ότι «διαχειρίζεται 500 δισ. σε funds» και θα μπορούσε να έχει διαθέσιμα για να μεταφερθούν ανά πάσα στιγμή για τη διευκόλυνση των πελατών του 36 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
