Από το mononews.gr
Τρανταχτά ονόματα της ελληνικής showbiz και του επιχειρείν περιλαμβάνονται στη λίστα με τους Έλληνες των Pandora Papers.
Τα ονόματα επιχειρηματιών, εφοπλιστών, χρηματιστών, τραγουδιστών και άλλων επαγγελματιών αναμένεται να βρεθούν σύντομα στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δώσει σαφείς εντολές για ενδελεχή έρευνα των προσώπων που εμφανίζονται στη λίστα των Pandora Papers, ενώ τους δικούς της ελέγχους έχουν ξεκινήσει και οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα στοιχεία των Pandora Papers προέρχονται από δύο παρόχους υπεράκτιων υπηρεσιών: την Παναμέζικη δικηγορική εταιρεία Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) και την Fidelity Corporate Services , με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αποκάλυψε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες περισσότερων από 15.000 υπεράκτιων εταιρειών, ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων και άλλων οντοτήτων.
Οι διαδικασίες ελέγχου
Εντολές έχουν λάβει ήδη δυο μονάδες της Αρχής, οι οποίες θα διερευνήσουν αν έχουν δηλωθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές οι εταιρείες που φαίνονται στα Pandora Papers. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως η κατοχή μιας εταιρείας σε φορολογικό παράδεισο δεν συνιστά αδίκημα ούτε ότι αυτομάτως συνεπάγεται ότι εμπίπτει ως παράβαση στη φορολογική νομοθεσία.
Πάντως, η διαδικασία προβλέπει πως θα ελεγχθεί:
- αν μέσω των offshore εταιρειών διαπράχθηκε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και
- αν οι αναφερόμενοι στις λίστες έχουν δηλώσει στα Πόθεν Έσχες τους (όσοι είναι υπόχρεοι) ή στις φορολογικές τους δηλώσεις των ίδιων ή των εταιρειών τους.
Με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναμένεται η απόφαση των εισαγγελικών λειτουργών για το ποιες υποθέσεις θα προτεραιοποιηθούν, δηλαδή ότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου και ποιες μένουν στο… συρτάρι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό.
Τα «ηχηρά» ονόματα