Προσπάθησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ και τον έπιασαν για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή
Φορολογούμενος, επιχείρησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ αλλά τον έπιασαν οι Αρχές για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή.
Πρόκειται για υπόθεση του έτους 2014, η οποία εντοπίστηκε το 2019, ελέγχθηκε το 2020 και έφτασε το 2021 στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), όπου απλά επικυρώθηκε το βαρύ πρόστιμο των 72.000 ευρώ.
Αυτό δείχνει, ότι οι ελεγκτικές Αρχές, κυρίως μέσω του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις για αρκετά χρόνια πίσω (που δεν έχουν παραγραφεί) και να αιφνιδιάζουν ττους φορολογούμενους που νόμιζαν ότι είχαν ξεπεμπερδέψει.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ (1663/2021), το 2019 διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ, έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που αφορούσε έναν φορολογούμενο, στον οποίο διαπιστώθηκε, ότι το 2014 πιστώθηκαν στον λογαριασμό του κέρδη από πρακτορεία του ΟΠΑΠ, συνολικού ύψους 393.866,97 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα, από τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμού, προέκυψε ότι, τα ίδια ποσά τα επέστρεψε στους πράκτορες του ΟΠΑΠ!
Από τις συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές, σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων εξαργύρωσε δελτία ΟΠΑΠ για τα οποία οι πράκτορες είχαν ήδη αποδώσει τα κέρδη στους δικαιούχους των δελτίων και ο προσφεύγων επέστρεφε τα φερόμενα ως κέρδη στους πράκτορες.
