Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν αψηφήσει τα αυστηρά μέτρα για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταφέροντας ιλιγγιώδη ποσά παράνομων μετρητών για ύποπτους ανθρώπους και εγκληματικά δίκτυα που έχουν εξαπλώσει το χάος και έχουν υπονομεύσει την δημοκρατία σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Τα αρχεία δείχνουν ότι 5 παγκόσμιες τράπεζες, η JP Morgan, η HSBC, η Standard Chartered Bank, η Deutsche Banκ και η New York Mellon, συνέχιζαν να επωφελούνται από ισχυρούς και επικίνδυνους παίκτες, ακόμη και μετά τα πρόστιμα που επέβαλαν οι Αμερικανικές αρχές σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για προηγούμενες αποτυχίες στην εμπόδιση ροής “βρώμικου” χρήματος.
Οι Αμερικανικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των νόμων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σπάνια διώκουν τράπεζες τέτοιου βεληνεκούς που παραβιάζουν το νόμο, και οι ενέργειες που κάνουν δεν έχουν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα στο ξέπλυμα χρήματος μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Σε μερικές περιπτώσεις οι τράπεζες συνέχισαν να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια ακόμα και μετά τις προειδοποιήσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, που τους είχαν προειδοποιήσει ότι θα αντιμετώπιζαν ποινικές διώξεις εάν δεν σταματούσαν να διαπραγματεύονται με συμμορίτες, απατεώνες ή διεφθαρμένα καθεστώτα.
Εγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan, η μεγαλύτερη τράπεζα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέφερε χρήματα για ιδιώτες και επιχειρήσεις που συνδέονται με την μαζική λεηλασία δημόσιων κεφαλαίων στην Μαλαισία, στην Βενεζουέλα και στην Ουκρανία.
Τα αρχεία δείχνουν ότι, η τράπεζα μετέφερε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τον φυγόδικο χρηματοδότη πίσω από το σκάνδαλο της 1MDB (1Malaysia Development Berhad) στην Μαλαισία, και πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για μία νέα ισχυρή εταιρεία ενέργειας, η οποία είχε κατηγορηθεί για εξαπάτηση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και ότι βοήθησε να προκληθούν ηλεκτρικές διακοπές ρεύματος που παρέλυσαν μεγάλα μέρη της χώρας.
Η JP Morgan, επίσης επεξεργάστηκε πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές για πάνω από μία δεκαετία, δείχνουν τα αρχεία, για τον Paul Manafort, τον πρώην διευθυντή εκστρατείας του Donald Trump. Η τράπεζα μετέφερε τουλάχιστον 6,9 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές τους πρώτους 14 μήνες αφού ο Manafort παραιτήθηκε από την εκστρατεία, λόγω ισχυρισμών ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά από την εργασία του με φιλορωσικό πολιτικό κόμμα στην Ουκρανία.
Οι “βρώμικες” συναλλαγές συνέχισαν να εκτοξεύονται μέσω των λογαριασμών στην JP Morgan, παρά τις υποσχέσεις της τράπεζας για την βελτίωση ελέγχων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως μέρος των διακανονισμών που είχε κάνει με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών το 2011, το 2013 και το 2014.
