ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ NEWSBOMB
Έτσι ξεπλένουν το μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών :
ΣΤΗΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΕΣ ΜΑΪΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ !!!
Για άλλη μια φορά το Newsbomb.gr ρωτά ευθέως τους κυβερνητικούς εταίρους, κύριους Τσίπρα και Καμμένο:
- Για όλες αυτές τις υπόγειες διαδρομές και τις μεθόδους που παραπέμπουν σε... μαφία, δεν γνωρίζουν τίποτα;
- Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ελληνικού κράτους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξετάσει όλες αυτές τις διαδρομές και τους κλάδους που εμπλέκονται;
- Πώς διαπλέκεται η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία με τη βιομηχανία ξεπλύματος;
- Τι έχουν απογίνει οι δεκάδες λίστες που είχαν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς και η περίφημη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
- Αυτή η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τι έχει απογίνει; Έχει να επιδείξει κάποιο έργο; Διότι η σελίδα της έχει να ανανεωθεί από το 2014!!!
Αυτό κι αν είναι είδηση. Η τελευταία ανακοίνωση της Αρχής που θα καταπολεμούσε το ξέπλυμα χρήματος είναι παροπλισμένη από το 2014. Έτσι βεβαίως εξηγούνται πολλά.
Μπείτε στη σελίδα να το διαπιστώσετε ΕΔΩ :
6. Ακύρωση επιχειρηματικής συναλλαγής
Ο Α κάνει παράνομες δραστηριότητες με τον Β. Ο Β πρέπει να εισπράξει μαύρα χρήματα.
Συντάσσεται συμβόλαιο αγοράς της εταιρίας του Β από τον Α.
Ο Α καταβάλει τίμημα ύψους 5.000.000 ευρώ βάσει συμβολαιογραφικής πράξης. Στο συμβόλαιο υπάρχει ρήτρα υπαναχώρησης ύψους 1.000.000 ευρώ.
Έτσι, ενώ συμφωνείται η συνεργασία των δυο εταιριών, στην πορεία ο Α υπαναχωρεί προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες. Ο Β επιστρέφει στον Α το ποσό των 4.000.000 ευρώ, λόγω της ρήτρας υπαναχώρησης.
Έτσι, μ' αυτόν τον τρόπο ο Β έχει εισπράξει νόμιμα 1.000.000 ευρώ.
7. Εικονικές συναλλαγές
Ο Α έχει μαύρο χρήμα. Ο Α μεταφέρει 1.000.000 ευρώ στον Β ως προκαταβολή για την υποτιθέμενη αγορά ενός σκάφους.
Ο Β μεταβιβάζει τα χρήματα σε λογαριασμό της εταιρίας του με την αιτιολογία ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει ΑΜΚ, στην οποία θα μετέχει.
Η εταιρία με την πρόφαση ότι θα αγοράσει εξοπλισμό από την εταιρία του Α, της στέλνει 1.000.000 ευρώ. Οι αγοραπωλησίες για τις οποίες δόθηκαν προκαταβολές καθώς και η ΑΜΚ δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Η εταιρία μοιράζει μέρισμα 1.000.000 ευρώ στον Α. Αποτέλεσμα ο Α έχει νομιμοποιήσει 1.000.000 ευρώ ως μέρισμα από τα κέρδη της εταιρίας του.
8. Καζίνο
Στο καζίνο μετατρέπονται τα μετρητά σε μάρκες. Ο Α περνάει την ώρα του στο καζίνο χωρίς να παίξει ή παίζοντας μικροποσά για να μην κινήσει υποψίες.
Ακόμη μπορεί μαζί με τον Β να καθίσουν σε τραπέζι ρουλέτας και να ποντάρουν ταυτόχρονα σε μαύρο και κόκκινο ή μικρά – μεγάλα, έτσι ώστε να έχουν μεγάλες πιθανότητες να μην χάσουν (υπάρχει το 0).
Στο τέλος ενώνουν τις μάρκες και ζητούν να ρευστοποιήσουν τις μάρκες λαμβάνοντας επιταγή, για να μπορούν να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων.
Υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς μαρκών, με την καταβολή ποσοστού. Το ίδιο ισχύει και με τα κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών.
9. Ποδοσφαιρική ομάδα
Ο Α έχει μαύρο χρήμα. Αγοράζει μια ποδοσφαιρική ομάδα 1.000.000 ευρώ.
Κατασκευάζει το γήπεδο μέσω δικών του εταιριών οι οποίες υπερτιμολογούν τις υπηρεσίες τους. Έτσι, βάζει 10.000.000 ευρώ στην ομάδα, από τα οποία τα 9.000.000 της κατασκευής του γηπέδου καταλήγουν στις δικές του εταιρίες.
Στην πραγματικότητα το γήπεδο κοστίζει 5.000.000 ευρώ. Άρα, Στην πραγματικότητα η ομάδα με το νέο γήπεδο αξίζει 6.000.000 ευρώ.
Στα χαρτιά όμως αξίζει 11.000.000 ευρώ. Στην συνέχεια πουλά την ομάδα 6.000.000 ευρώ, φαινομενικά με απώλειες στην πραγματικότητα στην αξία του.
Το αποτέλεσμα είναι έχοντας επενδύσει 6.000.000 ευρώ, τα οποία πήρε πίσω, εμφανίζεται να μπορεί να δικαιολογήσει 16.000.000 ευρώ, 6 από την πώληση της ομάδας και 10 από τα έσοδα των κατασκευαστικών. Αφαιρώντας τα 6 που τζιράρισε, μένουν 10 εκατομμύρια διαθέσιμα για ξέπλυμα.
10. Άυλες υπηρεσίες
Ο Α έχει μαύρο χρήμα στο εξωτερικό.
Συστήνει εταιρία Χ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών στην Ελλάδα.
Στο εξωτερικό συστήνει εταιρία Ψ με μετοχικό κεφάλαιο τα μαύρα. Ο Β είναι ενδιάμεσος.
Συστήνει εταιρία Ζ.
Η Ζ συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με την Ψ για να παρέχει υπηρεσίες μελετών (αύλες υπηρεσίες).
Η Ψ μεταβιβάζει τα χρήματα για τις υπηρεσίες στην Ζ. Η Ζ συνάπτει σύμβαση με την Χ για την παροχή υπηρεσιών προβολής (άυλες υπηρεσίες).
Η Ζ μεταβιβάζει τα χρήματα στην Χ και έτσι μετά από την απόδοση φόρου μένει το υπόλοιπο (μαύρο) χρήμα στην εταιρία Χ ως νόμιμο.
Η εταιρία με τα κέρδη αποδίδει μέρισμα στον μέτοχο με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης Α να διαθέτει πλέον νόμιμα χρήματα.
11. Πειρατεία
Πλοιοκτήτης Α έχει μαύρο χρήμα. Συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το πλοίο.
Η πρώτη εξάμηνη δόση είναι ύψους 1.000.000 ευρώ. Το πλοίο εικονικά “πέφτει” θύμα πειρατείας.
Οι υποτιθέμενοι πειρατές ζητούν λύτρα 10.000.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό εμβάζει ο πλοιοκτήτης, από εξωχώρια εταιρία η οποία έχει τα μαύρα χρήματα, στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου αυτή να κανονίσει τις πληρωμές και να απελευθερώσει το πλοίο. Το πλοίο απελευθερώνεται, χωρίς να πληρωθούν χρήματα στους πειρατές αφού είναι εικονική.
Αν για μεγαλύτερη αληθοφάνεια έχει πραγματοποιηθεί “τύποις” πειρατεία, λαμβάνουν κι ένα μικρό ποσό οι πειρατές για τις υπηρεσίες τους.
Στην συνέχεια, η ασφαλιστική εταιρία πληρώνει αποζημίωση στην πλοιοκτήτρια εταιρία ύψους 10.000.000 ευρώ ως αποζημίωση. Η πλοιοκτήτρια εταιρία τερματίζει τη συνεργασία της με την ασφαλιστική.
Το αποτέλεσμα είναι ο πλοιοκτήτης με κόστος 1.000.000 ευρώ να νομιμοποιήσει τα υπόλοιπα 9.000.0000, ως αποζημίωση από πειρατεία.
Από τις παραπάνω μεθόδους γίνεται πλέον ξεκάθαρο πώς ακριβώς έχει στηθεί η βιομηχανία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαπλοκής και πώς οι δήθεν μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες, εφοπλιστές και μεγαλοεργολάβοι καταφέρνουν να διασφαλίζουν αστρονομικά εκατομμύρια χωρίς να δίνουν στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ φόρο.
Την ώρα που λαμβάνουν χώρα τα παραπάνω, η αριστερή κυβέρνηση, λόγω ανικανότητας ή λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης απευθύνεται στα συνήθη φορολογικά υποζύγια και ζητά από μισθωτούς και συνταξιούχους χρήματα που δεν υπάρχουν και εισοδήματα που δεν είχαν ποτέ τους.
Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό το θέατρο του παραλόγου δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί.
ΠΗΓΗ
Έτσι ξεπλένουν το μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών :
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ + ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ + ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ + ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ FUNDS + ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΑΪΜΟΥ + ΠΕΙΡΑΤΕΙΕΣ ΜΑΪΜΟΥ + ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ + ΚΑΖΙΝΟ + ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ + ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΕΣ ΜΑΪΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ !!!
Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω εφοπλιστικών εταιρειών και άλλων μεθόδων που δήθεν δεν γνωρίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρμόδιοι του υπουργείου Οικονομικών !!!
Σπάει η ομερτά των κυκλωμάτων που «καθαρίζουν» δισεκατομμύρια από εμπόριο όπλων, καυσίμων, ναρκωτικών, λευκής σαρκός, λαθρεμπόριο καπνού και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα για την ελληνική κυβέρνηση που δήθεν δεν μπορεί να ακολουθήσει τις διαδρομές του μαύρου χρήματος.
Στην πορεία της έρευνας διαπιστώσαμε ότι αυτοί που μιλούν για όλα αυτά τα θέματα δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα, ενώ αντίθετα όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτή η «βιομηχανία» κρατούν τα στόματά τους ερμητικά κλειστά.
Παρόλα αυτά καταφέραμε και διεισδύσαμε στο «κύκλωμα» και μιλήσαμε με τους «ανθρώπους - κλειδιά» που κάνουν ως μεσάζοντες αυτές ακριβώς τις δουλειές και αυτά τα deals για λογαριασμό τρίτων.
Μετά από αυτό το ρεπορτάζ, αποκαλύπτεται τόσο η «γύμνια» του κυβερνητικού συνασπισμού των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ, όσο και η ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.
Παράλληλα, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιον ότι κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους, αφού για πρώτη φορά ελληνικό μέσο ενημέρωσης βάζει τόσο κοντά το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων.
Βλέπετε στην Ελλάδα κανείς δεν τολμούσε ποτέ να αποκαλύψει ούτε καν μέρος της αλήθειας για τέτοιες διαδρομές, αφού ακόμα και τα ΜΜΕ, σε ένα μεγάλο μέρος τους αποτελούσαν κομμάτι αυτής της «σάπιας» αλυσίδας.
Δείτε λοιπόν με αναλυτικά παραδείγματα και με γραφικά μέσω ποιων εταιρειών καταφέρνουν οι μεγαλοπαράγοντες της διαπλοκής να εμφανίζουν νόμιμα εκατομμύρια που επί της ουσίας προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Ας διαβάσουν προσεκτικά στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου και της Καραγιώργη Σερβίας (υπουργείο Οικονομικών) πώς γίνεται το «μεγάλο κόλπο» και ας πράξουν επιτέλους τα δέοντα.
Δείτε προσεκτικά πώς οι αποκαλούμενοι «πετυχημένοι» επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ή κατασκευαστές ή μεγαλοεργολάβοι (αρκετοί εκ των οποίων είναι συνομιλητές της σημερινής κυβέρνησης) καταφέρνουν να διάγουν υπερπολυτελή βίο και ταυτόχρονα να μην πληρώνουν... δεκάρα τσακιστή στο ελληνικό δημόσιο.
Οι αποκαλύψεις που φέρνει σήμερα το Newsbomb.gr στη δημοσιότητα αποδεικνύουν πώς καταφέρνουν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι να διατηρούν δεκάδες βίλες, να κυκλοφορούν με υπερπολυτελή αυτοκίνητα, να μετακινούνται καθημερινώς με κότερα και ελικόπτερα και οι φορολογικές τους δηλώσεις να είναι λιγότερες και από αυτές των μισθωτών.
Επιτέλους η ομερτά σπάει
Το Newsbomb.gr απευθύνθηκε στους μεσάζοντες που τακτοποιούν αυτές ακριβώς τις «δουλειές» και σας αποκαλύπτει τον οδικό χάρτη των «πλυντηρίων».
Η απάτη και η διαφθορά στον χρηματοοικονομικό τομέα εξελίσσεται διαρκώς βρίσκοντας νέα «κανάλια - πλυντήρια» για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Έτσι για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εμφανίσουν τα χρήματά τους «καθαρά» εφευρίσκουν διαφόρους τρόπους μεταξύ των οποίων τις αγορές ακινήτων και σκαφών από «πρόθυμες» ναυτιλιακές εταιρείες που εξασφαλίζουν βεβαίως τη μίζα τους...
Offshore εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, μεσάζοντες χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, εικονικά τιμολόγια, fake αγορές σκαφών, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια εφοπλιστικών ή ακόμα και ποδοσφαιρικών εταιρειών είναι μερικές μόνο από τις πρακτικές που χρησιμοποιεί το «σύστημα» για να ικανοποιήσει τους αγαπημένους πελάτες με τα μεγάλα «πακέτα».
Εδώ που φτάσαμε όμως, άλλη δικαιολογία δεν υπάρχει. Ή θα κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που πρέπει ή θα τους διαπομπεύσουμε δημοσίως!!!
Η αδικία της οριζόντιας φορολογίας και της αφαίμαξης σε μισθωτούς και συνταξιούχους δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν άπαντες γνωρίζουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν δεκάδες δισεκατομμύρια μαύρου χρήματος!!!
Δείτε λοιπόν ένα προς ένα όλα τα βήματα του... χρηματοοικονομικού υποκόσμου που λειτουργεί με μεθόδους που θα ζήλευε η Σικελική μαφία, «ζαλίζοντας» το χρήμα μέσω συνεχών συναλλαγών και μετακινήσεων:
1. Αγορά ακινήτου
Ο Α κατέχει ακίνητο ύψους 1.000.000 ευρώ.
Ο Β ενδιάμεσος. Ο Γ έχει 2.500.000 ευρώ μαύρο χρήμα στο εξωτερικό σε εξωχώρια εταιρεία.
Ο Γ δανείζει εικονικά τον Β 1.000.000 ευρώ με το οποίο αγοράζει το ακίνητο
Ο Β πουλάει εικονικά το ακίνητο στον Γ για 1.500.000 ευρώ εκτός τράπεζας, χωρίς στην πραγματικότητα ο Γ να δώσει χρήματα.
Ο Β επιστρέφει το δάνειο στον Γ (1.000.000 ευρώ) εικονικά εκτός τράπεζας.
Ο Γ πουλά το ακίνητο στην εξωχώρια εταιρεία για 2.500.000 ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρονται μέσω τράπεζας και πλέον είναι νόμιμα.
Αποτέλεσμα: Ο Γ διαθέτει μέσω της εξωχώριας εταιρείας ένα ακίνητο ύψους 1.000.000 ευρώ και στο λογαριασμό του βρίσκονται επιπλέον και 1.500.000 ευρώ νόμιμα χρήματα που προέρχονται από την αγοραπωλησία του ακινήτου.
Στην περίπτωση αυτή εκμεταλλεύονται:
α) την δυνατότητα άτοκου δανεισμού μεταξύ δυο προσώπων (έλλειψη παρακολούθησης του εξωτραπεζικού δανείου. Η επιστροφή δεν γίνεται ουσιαστικά ποτέ)
β) Την δυνατότητα σύναψης συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με την επισήμανση «το τίμημα πώλησης κατεβλήθη πριν από την υπογραφή του συμβολαίου χωρίς την παρουσία του συμβολαιογράφου».
2. Σκάφος αναψυχής
Ο Α διαθέτει σε λογαριασμό του εξωτερικού μαύρο χρήμα.
Συστήνει εξωχώρια εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής.
Ο Α ενοικιάζει σε φορολογικό παράδεισο σκάφος αναψυχής με σκοπό την εκμετάλλευση. Τα χρήματα δίνονται από την off-shore.
Το σκάφος το επινοικιάζει σε εταιρεία με πραγματικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην έχει απώλειες. Το σκάφος βρίσκεται σε κάποιο εξωτικό νησί μακριά από τον έλεγχο των ελληνικών φορολογικών αρχών.
Ο Α εκτός από τα χρήματα που λαμβάνει από την επινοικίαση, κόβει εικονικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την offshore που ελέγχει.
Έτσι ο Α φαίνεται μέσω μια νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας και με την χρήση να νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.
Σημεία εκμετάλλευσης:
α) Το γεγονός ότι όντας πραγματικός δικαιούχος της offshore μπορεί να πληρώσει την μίσθωση του σκάφους από την offshore.
β) Οι υπηρεσίες παρέχονται έξω από την δικαιοδοσία των ελληνικών φορολογικών αρχών με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος των εικονικών τιμολογίων.
3. Πώληση χρυσού
Ο Α κατέχει μαύρο χρήμα. Προσεγγίζει διάφορα ενεχυροδανειστήρια από τα οποία λαμβάνει, με την καταβολή ποσοστού, εικονικές αποδείξεις πώλησης τιμαλφών.
Δεδομένου ότι ο Α δεν είχε υποχρέωση δήλωσης τιμαλφών τα οποία όπως μπορεί να ισχυριστεί είχε κληρονομήσει και ότι οι ενεχυροδανειστές μπορούν πολύ εύκολα να δικαιολογήσουν την αγορά των κοσμημάτων ισχυριζόμενοι ότι τα έλιωσαν και πλέον είναι απλά χρυσός.
4. Χρηματιστήριο (fund)
Ο Α κατέχει μαύρο χρήμα. Ο Β είναι ο μεσάζων.
Ο Β δανείζει στον Α 1.000.000 ευρώ. Ο Α επενδύει τα χρήματα στο χρηματιστήριο για λίγες ημέρες.
Στη συνέχεια ρευστοποιεί τις μετοχές λαμβάνοντας σχετική απόδειξη από την χρηματιστηριακή εταιρεία.
Στην συνέχεια επιστρέφει το ποσό του δανείου μαζί με το ποσοστό του μεσάζοντας. Τώρα με την απόδειξη ρευστοποίησης των μετοχών μπορεί να δικαιολογήσει μαύρο χρήμα ύψους 1.000.000 ευρώ.
5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ο Α κατέχει μαύρο χρήμα σε χώρα του εξωτερικού. Συστήνει offshore εταιρεία με κεφάλαιο τα μαύρα.
Υπογράφει επενδυτικό – συνταξιοδοτικό συμβόλαιο με μια ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού, για να μην υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις.
Δικαιούχος του συμβολαίου είναι ο Α.
Δεδομένου ότι είναι και επενδυτικό πρόγραμμα απαιτεί την αρχική εφάπαξ καταβολή του ποσού προς επένδυση.
Έτσι, καταβάλει 1.000.000 ευρώ στην ασφαλιστική και σε μηνιαία βάση δίνει τις δόσεις που του αναλογούν.
Σε μικρό χρονικό διάστημα (μήνες), το συμβόλαιο ρευστοποιείται με μικρές απώλειες και εισπράττεται από τον Α στην Ελλάδα.
Ο Α διαθέτει πλέον δικαιολογητικά παραστατικά για την ύπαρξη του 1.000.000 ευρώ τα οποία έχει πλέον νομιμοποιήσει.
Ναι καλά διαβάσατε, μέσω «μαϊμου πειρατειών» !!!Στην πορεία της έρευνας διαπιστώσαμε ότι αυτοί που μιλούν για όλα αυτά τα θέματα δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα, ενώ αντίθετα όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτή η «βιομηχανία» κρατούν τα στόματά τους ερμητικά κλειστά.
Παρόλα αυτά καταφέραμε και διεισδύσαμε στο «κύκλωμα» και μιλήσαμε με τους «ανθρώπους - κλειδιά» που κάνουν ως μεσάζοντες αυτές ακριβώς τις δουλειές και αυτά τα deals για λογαριασμό τρίτων.
Μετά από αυτό το ρεπορτάζ, αποκαλύπτεται τόσο η «γύμνια» του κυβερνητικού συνασπισμού των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ, όσο και η ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.
Παράλληλα, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιον ότι κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους, αφού για πρώτη φορά ελληνικό μέσο ενημέρωσης βάζει τόσο κοντά το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων.
Βλέπετε στην Ελλάδα κανείς δεν τολμούσε ποτέ να αποκαλύψει ούτε καν μέρος της αλήθειας για τέτοιες διαδρομές, αφού ακόμα και τα ΜΜΕ, σε ένα μεγάλο μέρος τους αποτελούσαν κομμάτι αυτής της «σάπιας» αλυσίδας.
Δείτε λοιπόν με αναλυτικά παραδείγματα και με γραφικά μέσω ποιων εταιρειών καταφέρνουν οι μεγαλοπαράγοντες της διαπλοκής να εμφανίζουν νόμιμα εκατομμύρια που επί της ουσίας προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Ας διαβάσουν προσεκτικά στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου και της Καραγιώργη Σερβίας (υπουργείο Οικονομικών) πώς γίνεται το «μεγάλο κόλπο» και ας πράξουν επιτέλους τα δέοντα.
Δείτε προσεκτικά πώς οι αποκαλούμενοι «πετυχημένοι» επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ή κατασκευαστές ή μεγαλοεργολάβοι (αρκετοί εκ των οποίων είναι συνομιλητές της σημερινής κυβέρνησης) καταφέρνουν να διάγουν υπερπολυτελή βίο και ταυτόχρονα να μην πληρώνουν... δεκάρα τσακιστή στο ελληνικό δημόσιο.
Οι αποκαλύψεις που φέρνει σήμερα το Newsbomb.gr στη δημοσιότητα αποδεικνύουν πώς καταφέρνουν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι να διατηρούν δεκάδες βίλες, να κυκλοφορούν με υπερπολυτελή αυτοκίνητα, να μετακινούνται καθημερινώς με κότερα και ελικόπτερα και οι φορολογικές τους δηλώσεις να είναι λιγότερες και από αυτές των μισθωτών.
Επιτέλους η ομερτά σπάει
Το Newsbomb.gr απευθύνθηκε στους μεσάζοντες που τακτοποιούν αυτές ακριβώς τις «δουλειές» και σας αποκαλύπτει τον οδικό χάρτη των «πλυντηρίων».
Η απάτη και η διαφθορά στον χρηματοοικονομικό τομέα εξελίσσεται διαρκώς βρίσκοντας νέα «κανάλια - πλυντήρια» για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Έτσι για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εμφανίσουν τα χρήματά τους «καθαρά» εφευρίσκουν διαφόρους τρόπους μεταξύ των οποίων τις αγορές ακινήτων και σκαφών από «πρόθυμες» ναυτιλιακές εταιρείες που εξασφαλίζουν βεβαίως τη μίζα τους...
Offshore εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, μεσάζοντες χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, εικονικά τιμολόγια, fake αγορές σκαφών, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια εφοπλιστικών ή ακόμα και ποδοσφαιρικών εταιρειών είναι μερικές μόνο από τις πρακτικές που χρησιμοποιεί το «σύστημα» για να ικανοποιήσει τους αγαπημένους πελάτες με τα μεγάλα «πακέτα».
Εδώ που φτάσαμε όμως, άλλη δικαιολογία δεν υπάρχει. Ή θα κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που πρέπει ή θα τους διαπομπεύσουμε δημοσίως!!!
Η αδικία της οριζόντιας φορολογίας και της αφαίμαξης σε μισθωτούς και συνταξιούχους δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν άπαντες γνωρίζουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν δεκάδες δισεκατομμύρια μαύρου χρήματος!!!
Δείτε λοιπόν ένα προς ένα όλα τα βήματα του... χρηματοοικονομικού υποκόσμου που λειτουργεί με μεθόδους που θα ζήλευε η Σικελική μαφία, «ζαλίζοντας» το χρήμα μέσω συνεχών συναλλαγών και μετακινήσεων:
1. Αγορά ακινήτου
Ο Α κατέχει ακίνητο ύψους 1.000.000 ευρώ.
Ο Β ενδιάμεσος. Ο Γ έχει 2.500.000 ευρώ μαύρο χρήμα στο εξωτερικό σε εξωχώρια εταιρεία.
Ο Γ δανείζει εικονικά τον Β 1.000.000 ευρώ με το οποίο αγοράζει το ακίνητο
Ο Β πουλάει εικονικά το ακίνητο στον Γ για 1.500.000 ευρώ εκτός τράπεζας, χωρίς στην πραγματικότητα ο Γ να δώσει χρήματα.
Ο Β επιστρέφει το δάνειο στον Γ (1.000.000 ευρώ) εικονικά εκτός τράπεζας.
Ο Γ πουλά το ακίνητο στην εξωχώρια εταιρεία για 2.500.000 ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρονται μέσω τράπεζας και πλέον είναι νόμιμα.
Αποτέλεσμα: Ο Γ διαθέτει μέσω της εξωχώριας εταιρείας ένα ακίνητο ύψους 1.000.000 ευρώ και στο λογαριασμό του βρίσκονται επιπλέον και 1.500.000 ευρώ νόμιμα χρήματα που προέρχονται από την αγοραπωλησία του ακινήτου.
Στην περίπτωση αυτή εκμεταλλεύονται:
α) την δυνατότητα άτοκου δανεισμού μεταξύ δυο προσώπων (έλλειψη παρακολούθησης του εξωτραπεζικού δανείου. Η επιστροφή δεν γίνεται ουσιαστικά ποτέ)
β) Την δυνατότητα σύναψης συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με την επισήμανση «το τίμημα πώλησης κατεβλήθη πριν από την υπογραφή του συμβολαίου χωρίς την παρουσία του συμβολαιογράφου».
2. Σκάφος αναψυχής
Ο Α διαθέτει σε λογαριασμό του εξωτερικού μαύρο χρήμα.
Συστήνει εξωχώρια εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής.
Ο Α ενοικιάζει σε φορολογικό παράδεισο σκάφος αναψυχής με σκοπό την εκμετάλλευση. Τα χρήματα δίνονται από την off-shore.
Το σκάφος το επινοικιάζει σε εταιρεία με πραγματικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην έχει απώλειες. Το σκάφος βρίσκεται σε κάποιο εξωτικό νησί μακριά από τον έλεγχο των ελληνικών φορολογικών αρχών.
Ο Α εκτός από τα χρήματα που λαμβάνει από την επινοικίαση, κόβει εικονικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την offshore που ελέγχει.
Έτσι ο Α φαίνεται μέσω μια νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας και με την χρήση να νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.
Σημεία εκμετάλλευσης:
α) Το γεγονός ότι όντας πραγματικός δικαιούχος της offshore μπορεί να πληρώσει την μίσθωση του σκάφους από την offshore.
β) Οι υπηρεσίες παρέχονται έξω από την δικαιοδοσία των ελληνικών φορολογικών αρχών με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος των εικονικών τιμολογίων.
3. Πώληση χρυσού
Ο Α κατέχει μαύρο χρήμα. Προσεγγίζει διάφορα ενεχυροδανειστήρια από τα οποία λαμβάνει, με την καταβολή ποσοστού, εικονικές αποδείξεις πώλησης τιμαλφών.
Δεδομένου ότι ο Α δεν είχε υποχρέωση δήλωσης τιμαλφών τα οποία όπως μπορεί να ισχυριστεί είχε κληρονομήσει και ότι οι ενεχυροδανειστές μπορούν πολύ εύκολα να δικαιολογήσουν την αγορά των κοσμημάτων ισχυριζόμενοι ότι τα έλιωσαν και πλέον είναι απλά χρυσός.
4. Χρηματιστήριο (fund)
Ο Α κατέχει μαύρο χρήμα. Ο Β είναι ο μεσάζων.
Ο Β δανείζει στον Α 1.000.000 ευρώ. Ο Α επενδύει τα χρήματα στο χρηματιστήριο για λίγες ημέρες.
Στη συνέχεια ρευστοποιεί τις μετοχές λαμβάνοντας σχετική απόδειξη από την χρηματιστηριακή εταιρεία.
Στην συνέχεια επιστρέφει το ποσό του δανείου μαζί με το ποσοστό του μεσάζοντας. Τώρα με την απόδειξη ρευστοποίησης των μετοχών μπορεί να δικαιολογήσει μαύρο χρήμα ύψους 1.000.000 ευρώ.
5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ο Α κατέχει μαύρο χρήμα σε χώρα του εξωτερικού. Συστήνει offshore εταιρεία με κεφάλαιο τα μαύρα.
Υπογράφει επενδυτικό – συνταξιοδοτικό συμβόλαιο με μια ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού, για να μην υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις.
Δικαιούχος του συμβολαίου είναι ο Α.
Δεδομένου ότι είναι και επενδυτικό πρόγραμμα απαιτεί την αρχική εφάπαξ καταβολή του ποσού προς επένδυση.
Έτσι, καταβάλει 1.000.000 ευρώ στην ασφαλιστική και σε μηνιαία βάση δίνει τις δόσεις που του αναλογούν.
Σε μικρό χρονικό διάστημα (μήνες), το συμβόλαιο ρευστοποιείται με μικρές απώλειες και εισπράττεται από τον Α στην Ελλάδα.
Ο Α διαθέτει πλέον δικαιολογητικά παραστατικά για την ύπαρξη του 1.000.000 ευρώ τα οποία έχει πλέον νομιμοποιήσει.
Για άλλη μια φορά το Newsbomb.gr ρωτά ευθέως τους κυβερνητικούς εταίρους, κύριους Τσίπρα και Καμμένο:
- Για όλες αυτές τις υπόγειες διαδρομές και τις μεθόδους που παραπέμπουν σε... μαφία, δεν γνωρίζουν τίποτα;
- Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ελληνικού κράτους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξετάσει όλες αυτές τις διαδρομές και τους κλάδους που εμπλέκονται;
- Πώς διαπλέκεται η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία με τη βιομηχανία ξεπλύματος;
- Τι έχουν απογίνει οι δεκάδες λίστες που είχαν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς και η περίφημη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
- Αυτή η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τι έχει απογίνει; Έχει να επιδείξει κάποιο έργο; Διότι η σελίδα της έχει να ανανεωθεί από το 2014!!!
Αυτό κι αν είναι είδηση. Η τελευταία ανακοίνωση της Αρχής που θα καταπολεμούσε το ξέπλυμα χρήματος είναι παροπλισμένη από το 2014. Έτσι βεβαίως εξηγούνται πολλά.
Μπείτε στη σελίδα να το διαπιστώσετε ΕΔΩ :
6. Ακύρωση επιχειρηματικής συναλλαγής
Ο Α κάνει παράνομες δραστηριότητες με τον Β. Ο Β πρέπει να εισπράξει μαύρα χρήματα.
Συντάσσεται συμβόλαιο αγοράς της εταιρίας του Β από τον Α.
Ο Α καταβάλει τίμημα ύψους 5.000.000 ευρώ βάσει συμβολαιογραφικής πράξης. Στο συμβόλαιο υπάρχει ρήτρα υπαναχώρησης ύψους 1.000.000 ευρώ.
Έτσι, ενώ συμφωνείται η συνεργασία των δυο εταιριών, στην πορεία ο Α υπαναχωρεί προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες. Ο Β επιστρέφει στον Α το ποσό των 4.000.000 ευρώ, λόγω της ρήτρας υπαναχώρησης.
Έτσι, μ' αυτόν τον τρόπο ο Β έχει εισπράξει νόμιμα 1.000.000 ευρώ.
7. Εικονικές συναλλαγές
Ο Α έχει μαύρο χρήμα. Ο Α μεταφέρει 1.000.000 ευρώ στον Β ως προκαταβολή για την υποτιθέμενη αγορά ενός σκάφους.
Ο Β μεταβιβάζει τα χρήματα σε λογαριασμό της εταιρίας του με την αιτιολογία ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει ΑΜΚ, στην οποία θα μετέχει.
Η εταιρία με την πρόφαση ότι θα αγοράσει εξοπλισμό από την εταιρία του Α, της στέλνει 1.000.000 ευρώ. Οι αγοραπωλησίες για τις οποίες δόθηκαν προκαταβολές καθώς και η ΑΜΚ δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Η εταιρία μοιράζει μέρισμα 1.000.000 ευρώ στον Α. Αποτέλεσμα ο Α έχει νομιμοποιήσει 1.000.000 ευρώ ως μέρισμα από τα κέρδη της εταιρίας του.
8. Καζίνο
Στο καζίνο μετατρέπονται τα μετρητά σε μάρκες. Ο Α περνάει την ώρα του στο καζίνο χωρίς να παίξει ή παίζοντας μικροποσά για να μην κινήσει υποψίες.
Ακόμη μπορεί μαζί με τον Β να καθίσουν σε τραπέζι ρουλέτας και να ποντάρουν ταυτόχρονα σε μαύρο και κόκκινο ή μικρά – μεγάλα, έτσι ώστε να έχουν μεγάλες πιθανότητες να μην χάσουν (υπάρχει το 0).
Στο τέλος ενώνουν τις μάρκες και ζητούν να ρευστοποιήσουν τις μάρκες λαμβάνοντας επιταγή, για να μπορούν να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων.
Υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς μαρκών, με την καταβολή ποσοστού. Το ίδιο ισχύει και με τα κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών.
9. Ποδοσφαιρική ομάδα
Ο Α έχει μαύρο χρήμα. Αγοράζει μια ποδοσφαιρική ομάδα 1.000.000 ευρώ.
Κατασκευάζει το γήπεδο μέσω δικών του εταιριών οι οποίες υπερτιμολογούν τις υπηρεσίες τους. Έτσι, βάζει 10.000.000 ευρώ στην ομάδα, από τα οποία τα 9.000.000 της κατασκευής του γηπέδου καταλήγουν στις δικές του εταιρίες.
Στην πραγματικότητα το γήπεδο κοστίζει 5.000.000 ευρώ. Άρα, Στην πραγματικότητα η ομάδα με το νέο γήπεδο αξίζει 6.000.000 ευρώ.
Στα χαρτιά όμως αξίζει 11.000.000 ευρώ. Στην συνέχεια πουλά την ομάδα 6.000.000 ευρώ, φαινομενικά με απώλειες στην πραγματικότητα στην αξία του.
Το αποτέλεσμα είναι έχοντας επενδύσει 6.000.000 ευρώ, τα οποία πήρε πίσω, εμφανίζεται να μπορεί να δικαιολογήσει 16.000.000 ευρώ, 6 από την πώληση της ομάδας και 10 από τα έσοδα των κατασκευαστικών. Αφαιρώντας τα 6 που τζιράρισε, μένουν 10 εκατομμύρια διαθέσιμα για ξέπλυμα.
10. Άυλες υπηρεσίες
Ο Α έχει μαύρο χρήμα στο εξωτερικό.
Συστήνει εταιρία Χ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών στην Ελλάδα.
Στο εξωτερικό συστήνει εταιρία Ψ με μετοχικό κεφάλαιο τα μαύρα. Ο Β είναι ενδιάμεσος.
Συστήνει εταιρία Ζ.
Η Ζ συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με την Ψ για να παρέχει υπηρεσίες μελετών (αύλες υπηρεσίες).
Η Ψ μεταβιβάζει τα χρήματα για τις υπηρεσίες στην Ζ. Η Ζ συνάπτει σύμβαση με την Χ για την παροχή υπηρεσιών προβολής (άυλες υπηρεσίες).
Η Ζ μεταβιβάζει τα χρήματα στην Χ και έτσι μετά από την απόδοση φόρου μένει το υπόλοιπο (μαύρο) χρήμα στην εταιρία Χ ως νόμιμο.
Η εταιρία με τα κέρδη αποδίδει μέρισμα στον μέτοχο με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης Α να διαθέτει πλέον νόμιμα χρήματα.
11. Πειρατεία
Πλοιοκτήτης Α έχει μαύρο χρήμα. Συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το πλοίο.
Η πρώτη εξάμηνη δόση είναι ύψους 1.000.000 ευρώ. Το πλοίο εικονικά “πέφτει” θύμα πειρατείας.
Οι υποτιθέμενοι πειρατές ζητούν λύτρα 10.000.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό εμβάζει ο πλοιοκτήτης, από εξωχώρια εταιρία η οποία έχει τα μαύρα χρήματα, στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου αυτή να κανονίσει τις πληρωμές και να απελευθερώσει το πλοίο. Το πλοίο απελευθερώνεται, χωρίς να πληρωθούν χρήματα στους πειρατές αφού είναι εικονική.
Αν για μεγαλύτερη αληθοφάνεια έχει πραγματοποιηθεί “τύποις” πειρατεία, λαμβάνουν κι ένα μικρό ποσό οι πειρατές για τις υπηρεσίες τους.
Στην συνέχεια, η ασφαλιστική εταιρία πληρώνει αποζημίωση στην πλοιοκτήτρια εταιρία ύψους 10.000.000 ευρώ ως αποζημίωση. Η πλοιοκτήτρια εταιρία τερματίζει τη συνεργασία της με την ασφαλιστική.
Το αποτέλεσμα είναι ο πλοιοκτήτης με κόστος 1.000.000 ευρώ να νομιμοποιήσει τα υπόλοιπα 9.000.0000, ως αποζημίωση από πειρατεία.
Από τις παραπάνω μεθόδους γίνεται πλέον ξεκάθαρο πώς ακριβώς έχει στηθεί η βιομηχανία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαπλοκής και πώς οι δήθεν μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες, εφοπλιστές και μεγαλοεργολάβοι καταφέρνουν να διασφαλίζουν αστρονομικά εκατομμύρια χωρίς να δίνουν στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ φόρο.
Την ώρα που λαμβάνουν χώρα τα παραπάνω, η αριστερή κυβέρνηση, λόγω ανικανότητας ή λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης απευθύνεται στα συνήθη φορολογικά υποζύγια και ζητά από μισθωτούς και συνταξιούχους χρήματα που δεν υπάρχουν και εισοδήματα που δεν είχαν ποτέ τους.
Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό το θέατρο του παραλόγου δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί.
ΠΗΓΗ
http://www.newsbomb.gr
Read more: http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/697792/apokleistiko-newsbomb-gr-etsi-xeplenoyn-to-mayro-xrima-meso-naytiliakon-etaireion-a-meros#ixzz49HZeLDlf
Read more: http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/697792/apokleistiko-newsbomb-gr-etsi-xeplenoyn-to-mayro-xrima-meso-naytiliakon-etaireion-a-meros#ixzz49HZeLDlf
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου