ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 8.000.000€ !!!

 

Βόμβα! Λογιστής πασίγνωστου μεγαλοεφοπλιστή υπεξαίρεσε 8.000.000 ευρώ από το ταμείο της εταιρείας! "10 μέρες προθεσμία να επιστρέψεις τα λεφτά" του είπε ο "δαγκωμένος" πλοιοκτήτης.


Του Άρη Σπίνου

Προβλέπω ότι έρχονται άγριες νύχτες! Τις τελευταίες ημέρες ένα καυτό παρασκήνιο συνοδεύει τις συζητήσεις των εφοπλιστών.

Κάποιο μεγαλοστέλεχος που δούλευε σε μεγάλο και πασίγνωστο εφοπλιστή με αρκετές ποινικές περιπέτειες φαίνεται να του υπεξαίρεσε το ποσό των 8.000.000 ευρώ.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 15.000.000€ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ...16.000.000€ !!!

 

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων, που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά σε 2 περιπτώσεις: 

1ον. Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΣΑΚΩΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ...574.000€ !!!

Του παίρνει μέσω φόρων και προστίμων τα 520.000€....

Στα πράσα πιάστηκε λογιστής της Αθήνας ο οποίος βρέθηκε με καταθέσεις αδήλωτες, άνω του μισού εκατ. ευρώ και του επιβλήθηκαν εξαιρετικά υψηλοί φόροι και πρόστιμα ύψους 90,7%.

Ταυτόχρονα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών στην οποία προσέφυγε ο ελεγχόμενος, η οποία και απέρριψε την προσφυγή του, καταγράφει και τους λόγους για τους οποίους ενίοτε τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων θεωρούνται ύποπτα.

Αναλυτικότερα, ο λογιστής είχε δηλώσει για τη φορολογική χρήση 2012, εισόδημα ύψους 61.600,49 ευρώ, αλλά η εφορία, κατόπιν φορολογικού ελέγχου που διενήργησε το 2018, εντόπισε καταθέσεις ύψους 573.695,31 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό ο λογιστής δεν μπόρεσε να το δικαιολογήσει πειστικά στις ελεγκτικές αρχές. Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι όλες οι κινήσεις που φαίνονται στους τραπεζικούς του λογαριασμούς αποτελούν χρηματικά ποσά που κατέθεταν πελάτες του, προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους προς τρίτους και προς το Δημόσιο, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας του.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ: Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ 6 ΤΕΚΤΟΝΩΝ !!!

ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΑΦΟΥ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 2.000.000 ΕΥΡΩ
Ο λογιστής της Τεκτονικής Αδελφότητας - Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος κατέθεσε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, μήνυση κατά 6 τεκτόνων που κατέχουν πολύ σημαντικά αξιώματα στην τεκτονική ιεραρχία. Τους μηνύει για σύσταση εγκληματικής συμμορίας, η οποία με απειλές και εκβιασμούς, τον ενέπλεξε σε οικονομικό σκάνδαλο καταχρήσεων άνω των 2.000.000 ευρώ.

Ο λογιστής του τεκτονικού Ιδρύματος, ο οποίος εγγράφως μέχρι τώρα έχει παραδεχτεί ότι υπεξαίρεσε 350.000 ευρώ και από το ποσό αυτό είχε δώσει 200.000 ευρώ σε άλλη υπάλληλο του κτιρίου της οδού Αχαρνών η οποία ήταν γραμματέας της Μεγάλης Στοάς και στενή συνεργάτης κορυφαίου τέκτονα, κατέθεσε στην Εισαγγελέα του Αρείου μήνυση κατά 6 τεκτόνων που κατέχουν αξιώματα στην τεκτονική πυραμίδα.

Σύμφωνα με το λογιστή, στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν: 1) Μεγάλος Δάσκαλος το διάστημα 2013 έως το διορισμό προσωρινής διοίκησης το περασμένο Ιούλιο, 2) α΄Μεγάλος Επόπτης (2013-2016) και Πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκαλος (2016-2017), 3) Μεγάλος Θησαυροφύλακας (2013-2016) και Μεγάλος Ρήτορας (2016-2017), 4) Πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκαλος (2013-2016) και Μεγάλος Διδάσκαλος (2016-2017), 5) Μεγάλος Γραμματέας (2013-2016) και Μεγάλος Επόπτης (2013-2016) και 6) Σημερινός Μεγάλος Θησαυροφύλακας (σήμερα).

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΤΗ: ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΣΕΠΩΣΕ 2.500.000 ΕΥΡΩ...ΑΠΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ !!!

ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ
Ο λογιστής υπέβαλε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και δήλωνε δικό του IBAN για τις επιστροφές φόρου !!!

Απύθμενο θράσος είχε λογιστής που δραστηριοποιείται στην Αττική, ο οποίος -πριν πέσει στα χέρια των Διωκτικών Αρχών- είχε τσεπώσει επιστροφές φόρων εκατομμυρίων ευρώ!

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες δικαστικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν έφτασαν πληροφορίες και καταγγελίες για περίεργα συμβάντα σε κάποιο λογιστικό γραφείο. Ο έλεγχος από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες ήταν αποκαλυπτικός. Ο λογιστής-φαντομάς μόνο για τη φετινή χρονιά είχε υποβάλει τουλάχιστον 500 τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, εν αγνοία των πελατών του, με στόχο να καρπωθεί ο ίδιος τις επιστροφές φόρου που προέκυπταν από αυτές τις δηλώσεις.

866.000.000 ΕΥΡΩ ΦΥΓΑΔΕΥΣΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Υπερδιπλάσια τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Μαρινόπουλου από αυτά που εμφάνισε στην αίτηση του για προστασία από τους πιστωτές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών !!!

Η διαδρομή ποσού ύψους 866 εκατ. ευρώ, που ο όμιλος Μαρινόπουλος καταγγέλλεται ότι φυγάδευσε στο εξωτερικό μέσω δικτύου offshore εταιρειών, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μετά από αναφορά ορκωτού ελεγκτή που κατατέθηκε στις 12 Ιουλίου στην Εισαγγελία Διαφθοράς.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016: 26+1 SOS ΠΡΙΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ !!!

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2016
Από τις 5 Απριλίου περίπου 6.000.000 φορολογούμενοι βρίσκονται «αντιμέτωποι» με την εφορία. Πριν όμως επισκεφτούν τον λογιστή τους, για την φορολογική δήλωση , θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα που θα τους γλυτώσει από πιθανή ταλαιπωρία !!!

Ακολουθεί ένας πλήρης «οδικός» χάρτης για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν και μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης :

1 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2015 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αυτό σημαίνει, ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων)!