ΟΙ 27 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ...ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

Τις 27 κινήσεις οι οποίες είναι ύποπτες για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και οι αρμόδιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων, όπως π.χ. τραπεζών, λογιστικών γραφείων κ.λπ. καλούνται να ερευνούν, κωδικοποιεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με την κανονιστική της απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απροθυμία προσκόμισης δικαιολογητικών, οι συχνές αλλαγές λογιστών, η σχέση με πολιτικούς και η συμμετοχή σε φιλανθρωπικά σωματεία είναι μεταξύ των συμπεριφορών που αξιολογούνται ως παράγοντες κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος.

Στις περιπτώσεις υπόνοιας, ύποπτης συμπεριφοράς, οι υπάλληλοι οφείλουν να ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αν το αμελήσουν και αποδειχτεί πέρασε από τα χέρια τους η υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, τότε θεωρούνται συνένοχοι και αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια και υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ.

Προκειμένου να αποφύγουν τις βαριές αυτές ποινές καλούνται να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια κατά τις συναλλαγές των πελατών τους, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στα ακόλουθα 27 σημεία:

CAPITAL CONTROLS: ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΙΚ !!!

Νέα σημαντική χαλάρωση στους περιορισμούς, τις εσωτερικές συναλλαγές, αλλά και στη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που έρχονται θα αφορούν την πλήρη άρση του περιορισμού στις αναλήψεις μετρητών ανά λογαριασμό από τα τραπεζικά καταστήματα έναντι του ορίου των 5.000 ευρώ το μήνα που ισχύει σήμερα και τη δυνατότητα ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού από φυσικά και νομικά πρόσωπα σε τράπεζα με έδρα την Ελλάδα.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αντί να κουρέψουν οριζόντια όλα τα κόκκινα δάνεια, κάνοντας χρήση των 60 περίπου Δις των προβλέψεων στα παθητικά τους, συνεχίζουν να πειραματίζονται με τα κάθε λογής χρηματοοικονομικά ματζούνια που τους πλασάρουν οι διάφοροι εγχώριοι και αλλοδαποί επιτήδειοι, τα οποία καταλήγουν μονίμως να μεγαλώνουν το πρόβλημα και τις μαύρες τρύπτες των ισολογισμών τους !!!

ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html

ΒΓΑΛΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ 3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ !!!

ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ, ΞΕΧΑΣΕΣ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΧΑΣΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ !!!

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ + ΤΙΜΩΡΙΑ

Βγάλε τώρα στον αέρα όλα τα σκάνδαλα της διαπλοκής του τραπεζικού συστήματος με το πολιτικό σύστημα, τα ΜΜΕ και τους νταβατζήδες, τρέξε δικαστικά τις σχετικές υποθέσεις με διαδικασίες fast track και με το νέο ΚΠολΔ που αυτοί οι ίδιοι σε ανάγκασαν να ψηφίσεις και δώσε για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση στους Έλληνες ένα τουλάχιστον στοιχειώδες αίσθημα δικαιοσύνης, τιμωρώντας παραδειγματικά όλους αυτούς που σε ανάγκασαν να συνθηκολογήσεις, με τα έργα και τις ημέρες τους προ και μετά μνημονίων, αλλά και κατά τη διάρκεια των δικών σου διαπραγματεύσεων που υπονόμευσαν με μανία !!!

Αν δεν το κάνεις, θα σε στείλουν αδιάβαστο αυτοί οι ίδιοι στους οποίους θα χαριστείς !!!