ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/pilatus-bank.html
Πολλοί, δυστυχώς και στον τραπεζικό τομέα, φαίνεται ότι δεν παίρνουν πολύ στα σοβαρά την ανάγκη για αυστηρή αντιμετώπιση του ξεπλύματος.
Όσοι το κάνουν, καλό θα είναι να θυμούνται μία τραπεζική επωνυμία: Pilatus Bank.
Είναι η μαλτέζικη τράπεζα που βρέθηκε να ξεπλένει χρήμα από το Ιράν σε μεγάλη κλίμακα, ενώ η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή διαπίστωσε σε έκθεσή της ότι οι εθνικές αρχές δεν άσκησαν αποτελεσματική εποπτεία.
Πού κατέληξε η υπόθεση; Ο εποπτικός μηχανισμός της ΕΚΤ ανακάλεσε χθες την άδεια λειτουργίας της τράπεζας, όπως έχει δικαίωμα να κάνει με βάση τους νέους κανόνες για την εποπτεία.
Προς γνώση και συμμόρφωση…
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/pilatus-bank.html
Πολλοί, δυστυχώς και στον τραπεζικό τομέα, φαίνεται ότι δεν παίρνουν πολύ στα σοβαρά την ανάγκη για αυστηρή αντιμετώπιση του ξεπλύματος.
Όσοι το κάνουν, καλό θα είναι να θυμούνται μία τραπεζική επωνυμία: Pilatus Bank.
Είναι η μαλτέζικη τράπεζα που βρέθηκε να ξεπλένει χρήμα από το Ιράν σε μεγάλη κλίμακα, ενώ η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή διαπίστωσε σε έκθεσή της ότι οι εθνικές αρχές δεν άσκησαν αποτελεσματική εποπτεία.
Πού κατέληξε η υπόθεση; Ο εποπτικός μηχανισμός της ΕΚΤ ανακάλεσε χθες την άδεια λειτουργίας της τράπεζας, όπως έχει δικαίωμα να κάνει με βάση τους νέους κανόνες για την εποπτεία.
Προς γνώση και συμμόρφωση…
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου