FBME BANK LTD.
Ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις, παράνομες δραστηριότητες με εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο μεταξύ των παρανομιών για τις οποίες ελέγχεται ή κατηγορείται !!!
Εισαγγελείς στις ΗΠΑ εξετάζουν κατά πόσο η τράπεζα FBME Bank Ltd. εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες μ' εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για μια μικρή διεθνούς εμβέλειας τράπεζα, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα λόγω υποψιών για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων,
Σύμφωνα με το Bloomberg εξετάζονται δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της FBME. Η τράπεζα, που είχε παραρτήματα σε Κύπρο και Τανζανία, κατηγορείτο για ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων απατεώνων.
Το παράρτημα της συγκεκριμένης τράπεζας στην Κύπρο έχει ήδη περάσει στον έλεγχο των εποπτικών Αρχών και άρχισε να επιστρέφει κεφάλαια στους καταθέτες.
Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg η FBME Bank Ltd παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε πελάτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν Σομαλοί πειρατές, τρομοκράτες, κατασκευαστές χημικών όπλων. Τα στοιχεία προήλθαν από εξέταση χιλιάδων εγγράφων.
Από την άλλη στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η τράπεζα δεν έχει υπόψη καμιά εγκληματική συμπεριφορά και έχει αντικαταστήσει ήδη το προσωπικό που εμπλεκόταν στα τμήματα που τέθηκαν υπό διερεύνηση.
Το τμήμα που εμπλέκεται σύμφωνα με το Bloomberg είναι αυτό των πιστωτικών καρτών. Το συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται στο μικροσκόπιο του FBI. Οι έρευνες αναφέρουν ότι τα στελέχη της τράπεζας βοήθησαν στη διαχείριση ενός συστήματος συγκάλυψης παράνομων χρηματοδοτήσεων σε εταιρείες που σχετίζοντας με διαδικτυακή πορνογραφία και υπηρεσίες ραντεβού και τζόγου.
Σύμφωνα με το Bloomberg οι εισαγγελείς εξετάζουν κατά πόσο οι τράπεζες βοήθησαν διαδικτυακές εταιρείες να εξαπατήσουν τους πελάτες τους. Μια από αυτές τις εταιρείες πρόσφερε δωρεάν πρόσβαση σε ιστοσελίδες πορνογραφίας με τον όρο να καταχωρήσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, αλλά τελικά τους χρέωναν. Οι παραπονούμενοι είχαν αποζημιωθεί για τα χρήματα που τους απέσπασαν.
Η εταιρεία πορνογραφίας σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δούλευε σε συνεργασία με στέλεχος της FBME και καθόριζαν το μέγεθος της απάτης που θα «έστηναν» στις εταιρείες των πιστωτικών καρτών. Τότε, η τράπεζα και η εταιρεία δημιουργούσαν χιλιάδες μικρές και «νόμιμες» συναλλαγές που θα κρατούσαν το συνολικό ποσοστό απάτης κάτω από το σημείο ενεργοποίησης.
Ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις, παράνομες δραστηριότητες με εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο μεταξύ των παρανομιών για τις οποίες ελέγχεται ή κατηγορείται !!!
Πρόκειται για μια μικρή διεθνούς εμβέλειας τράπεζα, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα λόγω υποψιών για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων,
Σύμφωνα με το Bloomberg εξετάζονται δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της FBME. Η τράπεζα, που είχε παραρτήματα σε Κύπρο και Τανζανία, κατηγορείτο για ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων απατεώνων.
Το παράρτημα της συγκεκριμένης τράπεζας στην Κύπρο έχει ήδη περάσει στον έλεγχο των εποπτικών Αρχών και άρχισε να επιστρέφει κεφάλαια στους καταθέτες.
Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg η FBME Bank Ltd παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε πελάτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν Σομαλοί πειρατές, τρομοκράτες, κατασκευαστές χημικών όπλων. Τα στοιχεία προήλθαν από εξέταση χιλιάδων εγγράφων.
Από την άλλη στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η τράπεζα δεν έχει υπόψη καμιά εγκληματική συμπεριφορά και έχει αντικαταστήσει ήδη το προσωπικό που εμπλεκόταν στα τμήματα που τέθηκαν υπό διερεύνηση.
Το τμήμα που εμπλέκεται σύμφωνα με το Bloomberg είναι αυτό των πιστωτικών καρτών. Το συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται στο μικροσκόπιο του FBI. Οι έρευνες αναφέρουν ότι τα στελέχη της τράπεζας βοήθησαν στη διαχείριση ενός συστήματος συγκάλυψης παράνομων χρηματοδοτήσεων σε εταιρείες που σχετίζοντας με διαδικτυακή πορνογραφία και υπηρεσίες ραντεβού και τζόγου.
Σύμφωνα με το Bloomberg οι εισαγγελείς εξετάζουν κατά πόσο οι τράπεζες βοήθησαν διαδικτυακές εταιρείες να εξαπατήσουν τους πελάτες τους. Μια από αυτές τις εταιρείες πρόσφερε δωρεάν πρόσβαση σε ιστοσελίδες πορνογραφίας με τον όρο να καταχωρήσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, αλλά τελικά τους χρέωναν. Οι παραπονούμενοι είχαν αποζημιωθεί για τα χρήματα που τους απέσπασαν.
Η εταιρεία πορνογραφίας σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δούλευε σε συνεργασία με στέλεχος της FBME και καθόριζαν το μέγεθος της απάτης που θα «έστηναν» στις εταιρείες των πιστωτικών καρτών. Τότε, η τράπεζα και η εταιρεία δημιουργούσαν χιλιάδες μικρές και «νόμιμες» συναλλαγές που θα κρατούσαν το συνολικό ποσοστό απάτης κάτω από το σημείο ενεργοποίησης.
πηγη: enikonomia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου