ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ
Σημαντική αύξηση των ποινικών διώξεων και των εντολών ελέγχου για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταγράφεται στους πρώτους μήνες του 2018, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Η εντατικοποίηση των ελέγχων προς την κατεύθυνση αυτή σχετίζεται άμεσα και με τις ανοιχτές υποθέσεις της Novartis, Siemens, τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων και σύμφωνα με πληροφορίες στο προσεχές διάστημα οι διώξεις θα επιταχυνθούν. Ο κλοιός γύρω από το «μαύρο χρήμα» είναι συντονισμένος και στήθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο δίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, παρήγγειλε τον έλεγχο 78 προσώπων. Την ίδια περίοδο εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 81 υποθέσεις (κάθε πρόσωπο μπορεί να ελέγχεται για μία, δύο ή περισσότερες υποθέσεις). Οριστικοποιήθηκαν 55 υποθέσεις στις οποίες τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 1.441.717 ευρώ, από τα οποία ήδη εισπράχθηκαν 258.146 ευρώ.
Σημαντική αύξηση των ποινικών διώξεων και των εντολών ελέγχου για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταγράφεται στους πρώτους μήνες του 2018, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο δίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, παρήγγειλε τον έλεγχο 78 προσώπων. Την ίδια περίοδο εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 81 υποθέσεις (κάθε πρόσωπο μπορεί να ελέγχεται για μία, δύο ή περισσότερες υποθέσεις). Οριστικοποιήθηκαν 55 υποθέσεις στις οποίες τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 1.441.717 ευρώ, από τα οποία ήδη εισπράχθηκαν 258.146 ευρώ.
