FBME BANK LTD.
Ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις, παράνομες δραστηριότητες με εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο μεταξύ των παρανομιών για τις οποίες ελέγχεται ή κατηγορείται !!!
Εισαγγελείς στις ΗΠΑ εξετάζουν κατά πόσο η τράπεζα FBME Bank Ltd. εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες μ' εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για μια μικρή διεθνούς εμβέλειας τράπεζα, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα λόγω υποψιών για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων,
Σύμφωνα με το Bloomberg εξετάζονται δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της FBME. Η τράπεζα, που είχε παραρτήματα σε Κύπρο και Τανζανία, κατηγορείτο για ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων απατεώνων.
Ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις, παράνομες δραστηριότητες με εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο μεταξύ των παρανομιών για τις οποίες ελέγχεται ή κατηγορείται !!!
Πρόκειται για μια μικρή διεθνούς εμβέλειας τράπεζα, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα λόγω υποψιών για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων,
Σύμφωνα με το Bloomberg εξετάζονται δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της FBME. Η τράπεζα, που είχε παραρτήματα σε Κύπρο και Τανζανία, κατηγορείτο για ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων απατεώνων.
