Στη μεγάλη απάτη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο βασίλειο της διαφθοράς, στη Δανία, φαίνεται πως από τα 234 δις $ που ξέπλυνε το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank από ύποπτες πηγές στη Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν και στη Μολδαβία, τα 150 δις $ ξεπλύθηκαν από την Deutsche Bank.
Επικαιρότητα
Ανεξάρτητα από το παραπάνω εύστοχο tweet του προέδρου Trump σχετικά με τη Γερμανία, υπενθυμίζουμε πως η Deutsche Bank είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ξέπλυμα μαύρων χρημάτων πάνω από 5,5 δις € στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα, ορισμένοι Ρώσοι πελάτες της γερμανικής τράπεζας, μέσω του υποκαταστήματος της στο Λονδίνο, αγόρασαν παράγωγα στην ελεύθερη αγορά – τα οποία όμως αμέσως μετά πουλήθηκαν, ξανά στην αγορά της βρετανικής πρωτεύουσας.
Με το τρόπο αυτό τα ρούβλια μετατράπηκαν σε δολάρια ή σε στερλίνες – μία συναλλαγή που ονομάζεται συνήθως «επιχείρηση καθρέφτης», επειδή εξυπηρετεί τη μεταφορά χρημάτων από το εσωτερικό μίας χώρας στο εξωτερικό, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τις Αρχές. Εν προκειμένω, δεν ζημιώθηκαν μόνο αμερικανικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αλλά, επίσης, η Ρωσία – ενώ η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ήταν αυτή που σήμανε συναγερμό, αφού είχε ήδη ζητήσει τον Οκτώβριο του 2015 από τη Deutsche Bank εξηγήσεις, όσον αφορά τις συναλλαγές Ρώσων πελατών της.
Εδώ οφείλει να σημειωθεί ότι, η γερμανική τράπεζα διεξήγαγε τόσο στη Μόσχα, όσο και στην Αγία Πετρούπολη, τα σημαντικότερα επενδυτικά εγχειρήματα της – απασχολώντας περίπου 1.000 άτομα προσωπικό. Ειδικά ο τομέας διαχείρισης περιουσίας των ιδιωτών αποτελούσε έναν από τους πιο προσοδοφόρους της Deutsche Bank στη Ρωσία – ενώ αυτοί ακριβώς οι πελάτες της, μαζί με τις επιχειρήσεις που εμπλέκονταν, ερευνήθηκαν από τις Αρχές.
Συνεχίζοντας, οι αμερικανικές κατηγορίες εναντίον της γερμανικής τράπεζας αφορούσαν το ότι, δεν ερεύνησε επαρκώς την προέλευση των χρημάτων των πελατών της – ενώ είχαμε γράψει πως δεν μπορεί παρά να είναι κανείς βέβαιος ότι, θα προκύψουν πολλές άλλες κατηγορίες στο μέλλον εναντίον της.
Άλλωστε πρόκειται κυριολεκτικά για την κατ’ εξοχήν τράπεζα των σκανδάλων, η οποία έχει κάνει την έννοια «γερμανική ηθική» να μοιάζει με το πιο σύντομο ανέκδοτο του πλανήτη. Πόσο μάλλον όταν προσθέσει κανείς το σκάνδαλο της Volkswagen, καθώς επίσης πολλών άλλων γερμανικών επιχειρήσεων – ενώ η ίδια η χώρα ευρισκόταν τότε στην 8η θέση διεθνώς, όσον αφορά τη νόμιμη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στα πλαίσια αυτά, δεν εκπλαγήκαμε ούτε από το σκάνδαλο Libor και τη νοθεία, στην οποία εμπλεκόταν, ούτε από τη συμμετοχή της στη μεγάλη απάτη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο βασίλειο της διαφθοράς, στη Δανία – όπου φαίνεται πως από τα 234 δις $ που ξέπλυνε το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank από ύποπτες πηγές στη Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν και στη Μολδαβία, τα 150 δις $ ξεπλύθηκαν από την Deutsche Bank σύμφωνα με την Bloomberg.
Η μέθοδος δε που χρησιμοποίησε ήταν η ίδια – η «συναλλαγή καθρέφτης» (Mirror Trade), όπου ένας πελάτης αγοράζει και πουλάει ένα προϊόν σε δύο διαφορετικά νομίσματα, συνήθως για να ξεπλύνει δολάρια σε ευρώ. Στο γράφημα φαίνεται πόσα από τα κέρδη του εσθονικού υποκαταστήματος της δανέζικης Danske Bank προέρχονταν από μη κατοίκους της Εσθονίας στο χρονικό διάστημα 2007 έως 2015 – όπου το 2013 έφτασαν στο 99%!
Ολοκληρώνοντας, εμείς οι Έλληνες βέβαια θα συνεχίσουμε να κατηγορούμε τη χώρα μας για τη φοροδιαφυγή των υδραυλικών, των σουβλατζίδικων κοκ., ισχυριζόμενοι πως έτσι χρεοκόπησε η Ελλάδα – χωρίς να καταλαβαίνουμε πως είναι αδύνατον να ανταγωνιστούμε ποτέ τέτοιους απατεώνες όπως η Deutsche Bank ή η Danske Bank.
Ούτε βέβαια κράτη όπως η Γερμανία, η οποία για τα 80 δις € δάνεια στην Ελλάδα που εγγυήθηκε, μας έχει προκαλέσει ζημίες με τα μνημόνια πάνω από 1 τρις €(150 δις € στο χρηματιστήριο, 250 δις € πτώση των τιμών της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, 600 δις € της ιδιωτικής, περί τα 100 δις € από τους Έλληνες που μετανάστευσαν κοκ.) – ενώ θα υφαρπάξει ότι έχουμε και δεν έχουμε, δρομολογώντας ακόμη και το διαμελισμό της χώρας μας μέσω των Σκοπίων.
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, και σε μικρότερο βαθμό η JP Morgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, και ο -επίσης αμερικανικός- τραπεζικός κολοσσός Bank of America αποτέλεσαν επί χρόνια ανταποκρίτριες τράπεζες της εσθονικής θυγατρικής (Sampo Bank) της δανέζικης Danske Bank.
Η τελευταία φέρεται ότι από το 2007 έως το 2015 μετέφερε στη Δύση μέσω Εσθονίας περισσότερα από 200 δισ. ευρώ, ποσό που είναι περίπου 10 φορές το μέγεθός της.
Αυτά αποτελούσαν «μαύρο χρήμα» πελατών του εσθονικού υποκαταστήματος της Danske από τη Ρωσία και άλλες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Προέρχονταν στο μεγαλύτερο μέρος τους από παράνομες δραστηριότητες και με τη βοήθεια της Danske και των «τριών μεγάλων τραπεζών» έμπαιναν νόμιμα στο τραπεζικό σύστημα της Βρετανίας, των ΗΠΑ και άλλων χωρών της Δύσης. Επενδύονταν μέσω εταιρειών-βιτρίνα σε ακίνητα, γιοτ κ.λπ.
Ως ανταποκρίτριες τράπεζες του εσθονικού υποκαταστήματος της Danske, οι Deutsche, JP Morgan και Bank of America εκτελούσαν τις περισσότερες διακρατικές συναλλαγές αυτής, μετατρέποντας μεταξύ άλλων και το ξένο συνάλλαγμα των πελατών της από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και τις άλλες χώρες σε δολάρια.
Το «πλυντήριο» ήρθε στο φως για πρώτη φορά στα τέλη του 2013 από τον τότε επικεφαλής trading της Danske στην Εσθονία, Χάουαρντ Γουίλκινσον. Ωστόσο η διοίκηση της Danske, που γνώριζε από το 2007, προσπάθησε να κουκουλώσει την υπόθεση.
Ξεκίνησε σχετική έρευνα μόλις το 2017 μετά από σειρά δημοσιευμάτων στη δανέζικη εφημερίδα Berlingske.
Σήμερα, εκτός της Δανίας, έρευνες για το σκάνδαλο διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας, της Φινλανδίας, των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ελβετίας.
Ο Γουίλκινσον κατέθεσε χθες σε εξεταστική επιτροπή του δανέζικου Κοινοβουλίου και «έσφαξε» την Deutsche Bank. Χωρίς να την κατονομάσει -προκειμένου να μη φάει αγωγή- αλλά δίνοντας σαφέστατα στους Δανούς βουλευτές να καταλάβουν ότι πρόκειται για τη γερμανική τράπεζα, είπε ότι περισσότερα από τα μισά χρήματα από τα 200 δισ. ευρώ που ξεπλύθηκαν, διοχετεύτηκαν μέσω αμερικανικής θυγατρικής της Deutsche Bank.
«Αυτή ήταν η βασική ανταποκρίτρια τράπεζα για αμερικανικά δολάρια. Ηταν η τελευταία που σταμάτησε το 2015… τους πήρε 9 χρόνια», είπε σύμφωνα με το Bloomberg.
Ο Γουίλκινσον αποκάλυψε ακόμη στους Δανούς βουλευτές ότι του προσφέρθηκε πλουσιοπάροχο πακέτο αποζημίωσης προκειμένου να σιωπήσει. Ας σημειωθεί ότι τόσο η Deutsche Bank όσο και η Bank of America και η JP Morgan ερευνώνται σήμερα από τις αμερικανικές δικαστικές αρχές.
H τελευταία σταμάτησε να παρέχει υπηρεσίες ανταποκρίτριας τράπεζας στο εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank το 2013 ενώ οι υπόλοιπες δύο συνέχισαν για ακόμη δύο χρόνια.
ΠΗΓΕΣ: analyst.gr , efsyn.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου