Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων, που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων.
Ενδεικτικά σε 2 περιπτώσεις:
1ον. Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.
2ον. Εντοπίστηκε περίπτωση λογιστή στην Αθήνα, ο οποίος σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο. Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ο καθηγητής έφαγε 15 εκατ. κι ακόμη να ξηλωθεί
Παλιά ιστορία αλλά πιπεράτη, αυτή του… πονηρού καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος έστησε «πυραμίδα», πούλαγε «μούρη» ακόμα και στους φοιτητές του και τελικά πρόλαβε να τους «φάει» πάνω από 15 εκατ. ευρώ, πριν πέσει στα χέρια του νόμου.
Το… τυράκι ήταν οι υψηλές αποδόσεις σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία ο ίδιος έπαιζε… στα δάκτυλα, αφού αυτό είναι το επιστημονικό του πεδίο. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΣΔΟΕ, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ο φάκελος του κλείνει, ενώ υπάρχει και πρωτόδικη καταδίκη του. Επί του παρόντος ο κύριος καθηγητής βρίσκεται σε καθεστώς «αποχής από τα καθήκοντα του», κοινώς δεν τον έχουν ξηλώσει ακόμα…
ΠΗΓΕΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου