ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ PANAMA PAPERS
Ενώ εκκρεμεί και το μέγα-σκάνδαλο ξεπλύματος της Danske Bank στο οποίο επίσης εμπλέκεται !!!
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες τοποθεσίες πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, η έρευνα διεξάγεται σε σχέση με καταγγελίες για δραστηριότητας που αφορούν ξέπλυμα χρήματος. Οι καταγγελίες αφορούν δύο υπαλλήλους της τράπεζας.
Συνολικά, περίπου 170 αστυνομικοί και στελέχη άλλων υπηρεσιών συμμετέχουν στην έρευνα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Μια έρευνα στα λεγόμενα "Αρχεία του Παναμά" οδήγησε σε στοιχεία ότι η Deutsche Bank βοήθησε πελάτες της να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.
Η Deutsche Bank φέρεται να μην γνωστοποίησε στις αρχές συναλλαγές εικαζόμενης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων όταν ύποπτα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της τράπεζας, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο τίτλος της γερμανικής τράπεζας σημειώνει βουτιά 3,3% στα 8,32 ευρώ, ενώ στα χαμηλά της ημέρας βρέθηκε να χάνει 4,7%.
Ενώ εκκρεμεί και το μέγα-σκάνδαλο ξεπλύματος της Danske Bank στο οποίο επίσης εμπλέκεται !!!
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες τοποθεσίες πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, η έρευνα διεξάγεται σε σχέση με καταγγελίες για δραστηριότητας που αφορούν ξέπλυμα χρήματος. Οι καταγγελίες αφορούν δύο υπαλλήλους της τράπεζας.
Συνολικά, περίπου 170 αστυνομικοί και στελέχη άλλων υπηρεσιών συμμετέχουν στην έρευνα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Μια έρευνα στα λεγόμενα "Αρχεία του Παναμά" οδήγησε σε στοιχεία ότι η Deutsche Bank βοήθησε πελάτες της να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.
Η Deutsche Bank φέρεται να μην γνωστοποίησε στις αρχές συναλλαγές εικαζόμενης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων όταν ύποπτα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της τράπεζας, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο τίτλος της γερμανικής τράπεζας σημειώνει βουτιά 3,3% στα 8,32 ευρώ, ενώ στα χαμηλά της ημέρας βρέθηκε να χάνει 4,7%.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου