ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 475 ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΟ 2010
Μέσα στη λίστα Μπόργιανς ψάχνουν Γ. Παπανδρέου, Ευ. Βενιζέλο και Κυρ. Μητσοτάκη !!!
Λίστα με «βαριά ονόματα», που θα προκαλέσουν οικονομικό και πολιτικό σεισμό, έχει φτάσει στα χέρια των ελληνικών εισαγγελικών Αρχών μέσω Γερμανίας και ειδικότερα του γνωστού «δρόμου» του υπουργού οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Βάλτερ – Μπόργιανς.
Οι καταθέσεις που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και συγκεκριμένα στην τράπεζα BCEE (Bank et Caisse d’ Epargne et de l’ Etat) του Μεγάλου Δουκάτου, κι έχουν γίνει σχετικά πρόσφατα, το 2010, εν μέσω Μνημονίου, αφορούν 475 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.
Στη λίστα αυτή εντοπίζεται βαρύ όνομα πολιτικού δημοκρατικής παράταξης, που ήταν αρχηγός κόμματος και τώρα είναι νυν αρχηγός άλλου κόμματος, ο οποίος τυγχάνει εγγονός και γιος μεγάλων δημοκρατικών ηγετών, ο οποίος μάλιστα δηλώνει ανεπάγγελτος… αλλά τελικά δεν ξέρει τι έχει!
Οι πληροφορίες λένε ότι έχει διασταυρωθεί πως πρόκειται γι’ αυτόν που έβαλε τη χώρα σε Μνημόνιο… καθώς η διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί δεν αφήνει αμφιβολίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς για την ταυτότητά του.
Το δεύτερο πολιτικό πρόσωπο-«βόμβα» είναι πρώην αρχηγός κόμματος και πρώην υπουργός με ιδιαίτερη ρητορική ικανότητα, ο οποίος εντοπίζεται για πρώτη φορά μέσα σε τέτοιου είδους κατάλογο δικαιούχων-καταθετών, που ελέγχεται για φοροδιαφυγή.
Από τον πρώτο έλεγχο οι καταθέτες δεν φαίνεται να έχουν δηλώσει στα εισοδήματά τους συγκεκριμένα ποσά που εντοπίζονται, ενώ στα «πόθεν έσχες» τους δεν έχουν δηλωθεί λογαριασμοί του εξωτερικού.
Το τρίτο πολιτικό όνομα-«βόμβα», συμπίπτει με νυν πολιτικό αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος, όμως δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, ενώ δηλώνεται περιέργως ως διεύθυνση υποκατάστημα ιδιωτικής τράπεζας. Οι εισαγγελείς έχουν πλέον επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν το εν λόγω πρόσωπο είχε ποτέ οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη τράπεζα.
Η λίστα περιέχει μόνο επώνυμα, διευθύνσεις και αριθμούς λογαριασμών, όχι όμως και το ύψος των καταθέσεων, στοιχεία που στοχοποιούν ιδιαίτερα τους δικαιούχους που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη τράπεζα του Λουξεμβούργου.
Παλιοί γνώριμοι…
Να σημειωθεί ότι δεν λείπουν και πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστήσει σε σκάνδαλα εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, δύο από αυτά έχουν προφυλακιστεί για υποθέσεις της δεκαετίας του 2000 και του 2010.
Έγκυρες δικαστικές πηγές δεν αποκλείουν την είσπραξη εκατομμυρίων ευρώ, αν διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν δηλώσει στην Εφορία τα χρήματα που έχουν κατατεθειμένα, αφού οι εν λόγω φοροφυγάδες θα σπεύσουν να κάνουν ρυθμίσεις.
Ένας από αυτούς είναι τραπεζίτης, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για κατάχρηση δημόσιου χρήματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και από το 2013 ερευνάται από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.
Στη λίστα περιλαμβάνεται και το όνομα γνωστού ομίλου που επίσης εμπλέκεται σε υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη σκάνδαλα και δεν έχει μόνο τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά και συμμετοχές σε διάφορους άλλους κλάδους της οικονομίας.
Δύο ακόμα ονόματα παραπέμπουν σε κατηγορούμενους του σκανδάλου της Siemens. Ο ένας μάλιστα είναι κατηγορούμενος και στις δύο δίκες της μεγάλης υπόθεσης, ενώ πρόσφατα έγινε έφοδος στην οικία του στην Εκάλη από τους οικονομικούς εισαγγελείς.
Το άλλο πρόσωπο κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ο λογαριασμός του στην Ελβετία εμφανίζεται να συνδέεται με δωροδοκία πρώην υπουργού, ο οποίος επίσης δικάζεται.
Τα τρία στάδια εξέτασης
Η λίστα με τους καταθέτες λογαριασμών το 2010 είναι αυτή που δημοσιοποιήθηκε από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στο βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τη διαπλοκή.
Η λίστα ήρθε κρυπτογραφημένη, μέσω ηλεκτρονικής οδού, με πρώτο παραλήπτη τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και παραδόθηκε άμεσα στους οικονομικούς εισαγγελείς. Το σημαντικό, όπως λένε οι δικαστές που την παρέλαβαν, είναι ότι η χρονιά κατά την οποία καταγράφονται οι καταθέσεις, λόγω μη παραγραφής, επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να εξετάσουν αν εντοπίζονται ποινικές ευθύνες.
Η μέθοδος που θα ακολουθήσει το υπουργείο Οικονομικών, όπου ασχολείται και το επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Τρύφωνα Αλεξιάδη, έχει τρία στάδια.
Πρώτο: Θα γίνει διασταύρωση με τις άλλες λίστες καταθετών του εξωτερικού, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών δικαστικών Αρχών.
Δεύτερο: Θα διασταυρωθούν τα εισοδήματα των συγκεκριμένων καταθετών, όπως έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Εφορία, σε σχέση με τα εκατομμύρια ευρώ που φαίνεται να έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη τράπεζα.
Τρίτο: Τα συμπεράσματα θα διαβιβαστούν στην Οικονομική Εισαγγελία, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες των δικαιούχων-καταθετών, που βεβαίως αφορούν στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Μέσα στη λίστα Μπόργιανς ψάχνουν Γ. Παπανδρέου, Ευ. Βενιζέλο και Κυρ. Μητσοτάκη !!!
Λίστα με «βαριά ονόματα», που θα προκαλέσουν οικονομικό και πολιτικό σεισμό, έχει φτάσει στα χέρια των ελληνικών εισαγγελικών Αρχών μέσω Γερμανίας και ειδικότερα του γνωστού «δρόμου» του υπουργού οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Βάλτερ – Μπόργιανς.
Οι καταθέσεις που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και συγκεκριμένα στην τράπεζα BCEE (Bank et Caisse d’ Epargne et de l’ Etat) του Μεγάλου Δουκάτου, κι έχουν γίνει σχετικά πρόσφατα, το 2010, εν μέσω Μνημονίου, αφορούν 475 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.
Στη λίστα αυτή εντοπίζεται βαρύ όνομα πολιτικού δημοκρατικής παράταξης, που ήταν αρχηγός κόμματος και τώρα είναι νυν αρχηγός άλλου κόμματος, ο οποίος τυγχάνει εγγονός και γιος μεγάλων δημοκρατικών ηγετών, ο οποίος μάλιστα δηλώνει ανεπάγγελτος… αλλά τελικά δεν ξέρει τι έχει!
Οι πληροφορίες λένε ότι έχει διασταυρωθεί πως πρόκειται γι’ αυτόν που έβαλε τη χώρα σε Μνημόνιο… καθώς η διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί δεν αφήνει αμφιβολίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς για την ταυτότητά του.
Το δεύτερο πολιτικό πρόσωπο-«βόμβα» είναι πρώην αρχηγός κόμματος και πρώην υπουργός με ιδιαίτερη ρητορική ικανότητα, ο οποίος εντοπίζεται για πρώτη φορά μέσα σε τέτοιου είδους κατάλογο δικαιούχων-καταθετών, που ελέγχεται για φοροδιαφυγή.
Από τον πρώτο έλεγχο οι καταθέτες δεν φαίνεται να έχουν δηλώσει στα εισοδήματά τους συγκεκριμένα ποσά που εντοπίζονται, ενώ στα «πόθεν έσχες» τους δεν έχουν δηλωθεί λογαριασμοί του εξωτερικού.
Το τρίτο πολιτικό όνομα-«βόμβα», συμπίπτει με νυν πολιτικό αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος, όμως δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, ενώ δηλώνεται περιέργως ως διεύθυνση υποκατάστημα ιδιωτικής τράπεζας. Οι εισαγγελείς έχουν πλέον επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν το εν λόγω πρόσωπο είχε ποτέ οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη τράπεζα.
Η λίστα περιέχει μόνο επώνυμα, διευθύνσεις και αριθμούς λογαριασμών, όχι όμως και το ύψος των καταθέσεων, στοιχεία που στοχοποιούν ιδιαίτερα τους δικαιούχους που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη τράπεζα του Λουξεμβούργου.
Παλιοί γνώριμοι…
Να σημειωθεί ότι δεν λείπουν και πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστήσει σε σκάνδαλα εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, δύο από αυτά έχουν προφυλακιστεί για υποθέσεις της δεκαετίας του 2000 και του 2010.
Έγκυρες δικαστικές πηγές δεν αποκλείουν την είσπραξη εκατομμυρίων ευρώ, αν διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν δηλώσει στην Εφορία τα χρήματα που έχουν κατατεθειμένα, αφού οι εν λόγω φοροφυγάδες θα σπεύσουν να κάνουν ρυθμίσεις.
Ένας από αυτούς είναι τραπεζίτης, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για κατάχρηση δημόσιου χρήματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και από το 2013 ερευνάται από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.
Στη λίστα περιλαμβάνεται και το όνομα γνωστού ομίλου που επίσης εμπλέκεται σε υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη σκάνδαλα και δεν έχει μόνο τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά και συμμετοχές σε διάφορους άλλους κλάδους της οικονομίας.
Δύο ακόμα ονόματα παραπέμπουν σε κατηγορούμενους του σκανδάλου της Siemens. Ο ένας μάλιστα είναι κατηγορούμενος και στις δύο δίκες της μεγάλης υπόθεσης, ενώ πρόσφατα έγινε έφοδος στην οικία του στην Εκάλη από τους οικονομικούς εισαγγελείς.
Το άλλο πρόσωπο κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ο λογαριασμός του στην Ελβετία εμφανίζεται να συνδέεται με δωροδοκία πρώην υπουργού, ο οποίος επίσης δικάζεται.
Τα τρία στάδια εξέτασης
Η λίστα με τους καταθέτες λογαριασμών το 2010 είναι αυτή που δημοσιοποιήθηκε από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στο βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τη διαπλοκή.
Η λίστα ήρθε κρυπτογραφημένη, μέσω ηλεκτρονικής οδού, με πρώτο παραλήπτη τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και παραδόθηκε άμεσα στους οικονομικούς εισαγγελείς. Το σημαντικό, όπως λένε οι δικαστές που την παρέλαβαν, είναι ότι η χρονιά κατά την οποία καταγράφονται οι καταθέσεις, λόγω μη παραγραφής, επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να εξετάσουν αν εντοπίζονται ποινικές ευθύνες.
Η μέθοδος που θα ακολουθήσει το υπουργείο Οικονομικών, όπου ασχολείται και το επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Τρύφωνα Αλεξιάδη, έχει τρία στάδια.
Πρώτο: Θα γίνει διασταύρωση με τις άλλες λίστες καταθετών του εξωτερικού, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών δικαστικών Αρχών.
Δεύτερο: Θα διασταυρωθούν τα εισοδήματα των συγκεκριμένων καταθετών, όπως έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Εφορία, σε σχέση με τα εκατομμύρια ευρώ που φαίνεται να έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη τράπεζα.
Τρίτο: Τα συμπεράσματα θα διαβιβαστούν στην Οικονομική Εισαγγελία, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες των δικαιούχων-καταθετών, που βεβαίως αφορούν στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
ΠΗΓΗ
http://rpntv.gr/rpntv-gr-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%88%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF/
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου